Kommuniké från årsstämman 2017 i Josab International AB (JOSA) (Aktietorget) 2017-05-12.

Josab International AB höll under fredagen den 12 maj 2017 årsstämma för verksamhetsåret 2016. Verkställande direktören Johan Gillgren redogjorde för det gångna verksamhetsåret och bolagets  framtidsplaner samt svarade på frågor från deltagande aktieägare. Under stämman fattades följande huvudsakliga beslut:

Fastställande av balans- och resultaträkning.
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2016.

Disposition beträffande bolagets resultat.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016, och att bolagets ansamlade resultat 26.964.272 överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet.
Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Styrelse.
Årsstämman beslutade att styrelsen skulle bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Årsstämman omvalde Zhu Yongjun, Cai Jian Wen, Johan Gillgren, Henry Koskela, Stefan Östlundh och Sten Johansson såsom styrelseledamöter, den sistnämnda såsom oberoende ledamot.

Styrelsearvode.
Årsstämman fastställde att styrelsearvode skulle utgå med 2 prisbasbelopp vardera till de 3 externa styrelseledamöterna.

Revisorer.
Till revisorer omvaldes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Magnus Brändström såsom ansvarig revisor.

Bemyndigande.
Årsstämman godkände det förslag som lagts fram av styrelsen avseende bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma genomföra nyemissioner av aktier samt utfärda teckningsoptioner och konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med rätt att betala även genom kvittning och/eller apport eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska vara begränsat till 5.000.000 aktier, alternativt teckningsoptioner eller konvertibler som ger rätt till teckning av eller konvertering till motsvarande antal aktier, dock det högsta antal aktier som är tillåtet enligt bolagets vid var tid gällande bolagsordning

Incitamentsprogram.
Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende en riktad emission av 2.000.000 teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av 2.000.000 aktier i bolaget. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag och ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast kunna tecknas av ett av bolaget helägt dotterbolag. Avsikten är att dotterbolaget därefter, vid ett eller flera tillfällen, till marknadsvärde, ska överlåta teckningsoptionerna till deltagarna i incitamentsprogrammet. Deltagare i incitamentsprogrammet är dotterbolagschefer, ledningsgrupp samt övriga anställda. Personer i ledningsgruppen som inte arbetar på daglig basis i Josab International AB är inte berättigade att delta i incitamentsprogrammet. Priset på optionerna skall beräknas till en kurs som motsvarar 200 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen i bolagets aktie under perioden 20 april – 11 maj 2017.

Stockholm 2017-05-12

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Gillgren VD +46 8 121 389 00 johan.gillgren@josab.com