Kallelse till årsstämma 31 aug 2016

Årets årsstämma i Klick Data AB (publ) har tidigare annonserats i bokslutskommuniké att hållas den 26 augusti 2016. Pga av ett tekniskt fel vid registrering hos Post & Inrikes Tidningar (POIT) den 27 juli framflyttas nu stämman till att istället hållas onsdagen den 31 augusti kl 16.00. Införd annons i Dagens Industri per 29 juli 2016 blir sålunda inaktuell och ny korrekt kallelse kommer införas i Dagens Industri den 3 augusti samt publiceras på POIT den 3 augusti.
De tekniska datumen för den av styrelsen föreslagna utdelningen framflyttas av förklarliga skäl sålunda också. Ny avstämningsdag blir 2 september 2016 och ny preliminär utbetalningsdag den 7 september 2016. Se även full kallelse i bilaga nedan.

Ordinarie utdelningen föreslås bli 0,50 SEK/ aktie (0,50).

Årsstämma: 31 augusti 2016, kl 16.00
Avstämningsdag för utdelning: 2 september 2016
Preliminär utbetalningsdag: 7 september 2016
Kommande rapporter: Kvartalsredovisning Q1: 2 september 2016
Halvårsrapport: H1 2016/2017: 6 dec 2016.
Insynshändelser sedan förra rapporten: se http://www.aktietorget.se/QuotesInstrumentInsider.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0000429615

Om Klick Data
Klick Data säljer molntjänsten Klickportalen K3 som är det ledande utbildningssystemet online. Se www.k3.nu

För mer information : www.klickdata.se

__________

Styrelsen

Klick Data AB (publ)

KALLELSE

Aktieägarna i Klick Data AB (publ.) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 31 augusti 2016 kl. 16.00 på Klick Data ABs kontor, Värtavägen 15, 115 53 Stockholm.

A. Anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i den av NCSD AB ("VPC") förda aktieboken torsdagen den 25 augusti 2016, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast kl. 16.00 den 25 augusti 2016, antingen per brev till Klick Data AB, Värtavägen 15, 115 53 Stockholm eller per e-post: mj@klickdata.se. Vid anmälan skall uppges person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat innehav. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten insändas till bolaget i original före bolagsstämman. Aktieägare som låtit förvaltar registrera sina aktier, måste i god tid före den 25 augusti 2016 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden, dock högst två, på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägarens närvaro. Samtliga handlingar för stämman finns tillgängliga på bolagets kontor på Värtavägen 15, senast två veckor före stämman. Full kallelse finns via https://poit.bolagsverket.se/KPNPublikWeb

B. Ärenden på stämman
B.1. Förslag till dagordning

Styrelsen föreslår följande dagordning inför bolagsstämman:

§ 1 Stämmans öppnande samt val av ordförande för stämman
§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd
§ 3 Val av en eller två justeringsmän.
§ 4 Fastställande av dagordning
§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse
§ 7 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
§ 8 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
§ 9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör samt ev. avstämningsdag
§ 10 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
§ 11. Ordföranden lämnar uppgift om vilka uppdrag de, som styrelsevalet gäller, har i andra företag.
§ 12 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
§ 13. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter, eller revisionsbolag.
§ 14 Övriga frågor
§ 14a. Beslut angående avnotering eller fortsatt notering på Aktietorget 
§ 14b. Beslut angående investering i WOKcraft Inc
§ 15 Stämman avslutas

B.2 Resultatdisposition/Utdelning (punkten 7 dagordningen)
Styrelsen föreslår 0,50 SEK/aktie i ordinarie utdelning.

B.3 Förslag angående avnotering på Aktietorget 
Aktieägare Ulrika Bolinder föreslår att stämman diskuterar och beslutar om a. avnotering eller b. fortsatt notering av Klick Dataaktien på Aktietorget eller c. bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om avnotering då omsättningen av aktien är låg, spridningen av aktierna är svag och att en fortsatt notering skall sättas i paritet med kostnader och värde för aktieägarna. 

B.4. Styrelsen föreslår att stämman godkänner förslag att till nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att låta Klick Data AB göra en investering i bolaget WOKcraft Inc om upp till 175000 USD i en nyemission för 3,47%-4,58% av aktierna i WOKcraft Inc.

Stockholm i juli 2016

Styrelsen för Klick Data AB (publ.)