LifeAir AB (publ) kallar till årsstämma

Aktieägarna i LifeAir AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 maj 2017 kl. 13.00 på Advokatfirman Erik Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 maj 2017, dels anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 17 maj 2017 per post under adress: Mariehällsvägen 37 F, 168 65 Bromma, per telefon 08-4100 4800 eller genom e-post till bolagsstamma@lifeair.com. Vid anmälan skall uppges namn, aktieinnehav, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden.

Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i stämman låta omregistrera aktierna i eget namn god tid före avstämningsdagen den 17 maj 2017.

Förslag till dagordning

1.         Stämmans öppnande.

2.         Val av ordförande vid stämman.

3.         Val av en eller två justerare.

4.         Upprättande och godkännande av röstlängd.

5.         Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.         Godkännande av dagordningen.

7.         Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
            koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8.         Beslut om:

                   a.         fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
                               koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

                   b.         dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

                   c.         ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9.         Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorsuppleanter.

10.       Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn eller revisorerna.

11.       Val av styrelse och revisor eller revisorer.

12.       Förslag till bemyndigande att besluta om nyemission

13.       Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Förslag till resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att årets förlust om -9 081 426 SEK skall täckas genom ianspråktagande av överkursfonden och att återstående belopp om -2 853 102 SEK ska överföras i ny räkning. Styrelsen föreslår således att ingen vinstutdelning lämnas.

Förslag avseende val av styrelse revisorer och arvoden (punkt 9-11)

Bolagets valberedning, som utgörs av styrelseordföranden Rolf Börjesson och styrelseledamoten Sören Gyll och som företräder cirka 1 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, föreslår följande:

Omval av Tommy Mårtensson som revisor.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Förslag på styrelseledamöter samt förslag på styrelsearvode kommer att lämnas senast den 16 maj 2017.

Förslag till bemyndigande att besluta om nyemission (punkt 12)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma och med eller utan företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev. Betalning skall ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Syftet med bemyndigandet är att bolaget skall kunna resa rörelsekapital. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall kunna ske är att underlätta erforderlig kapitalanskaffning. Om nyemission sker mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall emissionsvillkoren vara marknadsmässiga och antalet emitterade aktier inte överstiga 20 procent av antalet utestående aktier i bolaget då bemyndigandet utnyttjas.

Handlingar inför stämman m m

Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2016 och övriga handlingar inför årsstämman hålls tillgängliga på bolagets kontor (se adress ovan) samt på bolagets hemsida (www.lifeair.com).

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt aktiebolagslagen att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Stockholm i april 2017

LifeAir AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Roger Sogge
VD, LifeAir AB (publ)
070-961 51 15
roger.sogge@lifeair.com

Martin Eliasson
Ekonomichef, LifeAir AB (publ)
0766-36 94 90
martin.eliasson@lifeair.com

---

Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2017 kl. 23:00 CET.

Om LifeAir

LifeAir AB (publ) förbättrar människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lifeair.com.