Kallelse till extra bolagsstämma i Mobile Loyalty Holding AB (publ)
Aktieägarna i Mobile Loyalty Holding AB (publ) (”Mobile Loyalty”), org. nr 556927-9242, kallas till extra bolagsstämma måndagen den 9 oktober 2017 kl. 09.00 i bolagets lokaler Skomakaregatan 6-8, Malmö för att som enda ärende behandla förslaget att företaget byter namn till ADONnews Sweden AB.
Anmälan och registrering
Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman skall; dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fem (5) vardagar före den extra bolagsstämman - tisdagen den 3 oktober 2017, dels anmäla sig hos Mobile Loyalty per post under adress: Mobile Loyalty Holding AB (publ), Skomakaregatan 6-8, 211 34 Malmö eller via e-post agm2017@mobileloyalty.com senast tisdagen den 3 oktober 2017 kl. 17.00. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller organisationsnummer, aktieinnehav och uppgift om eventuella ombud/biträden. Antalet aktier och röster i Mobile Loyalty uppgår per dagen för denna kallelse till 386 277 457.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i den extra bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast tisdagen den 3 oktober 2017, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.
Aktieägare som skall företrädas genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida www.mobileloyalty.com och sänds till aktieägare som begär det.
Förslag till dagordning vid extra bolagsstämma i Mobile Holding AB (publ) måndagen den 9 oktober 2017.
1. Den extra bolagsstämman öppnas
2. Val av ordförande
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av sekreterare samt en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om extrastämman blivit behörigen sammankallad.
7. VD redogör för bakgrunden till det föreslagna namnbytet till ADONnews Sweden AB
8. Beslut om namnbyte innebärande förslag till ändring av bolagsordning
9. Den extra bolagsstämman avslutas.
Malmö september 2017
Mobile Loyalty Holding AB (publ)
Styrelsen