Kallelse till årsstämma New Equity Venture Int AB
Stockholm 2017-03-16
Aktieägarna i New Equity Venture International AB(publ) 556818-0300 kallas härmed till bolagsstämma 18 april 2017 klockan 13.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken 10 april 2017, anmälan ska inkommit till bolaget senast klockan 10 april 2017. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev: NEVI, BOX 5141, 102 43 Stockholm eller via e-post: ir@newequityventure.com.
Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast 10 april 2017, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.
Förslag till dagordning
-
Stämmans öppnande
-
Val av stämmans ordförande & sekreterare
-
Upprättande och godkännande av röstlängd
-
Godkännande av dagordning
-
Val av en eller två justeringsmän
-
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
-
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
-
Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
-
Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
-
Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
-
Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleant och revisorssuppleanter
-
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
-
Val av styrelseledamöter med eventuella suppleanter
-
Val av revisor
-
Fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
-
Styrelsens förslag till bemyndigande om nyemissioner
-
Stämmans avslutande
Förslag till beslut till punkterna 11 - 16 samt årsredovisningen kommer att publiceras samt finnas tillgängliga senast 2 veckor innan stämman.
Styrelsen
För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140
ir(at)newequityventure.com
Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2017.