Kommuniké från ordinarie årsstämma

Nordkom AB (publ) har den 23 april 2014 hållit årsstämma.

I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Beslut avseende utdelning

Årsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag att utdelning för 2013 ska ske med 0,50 kr per aktie, vilket innebär att sammanlagd utdelning för 2013 uppgår till 4 628 922 kr. Avstämningsdag för utdelning är den 28 april 2014, utbetalning sker genom Euroclear Sweden ABs försorg den 2 maj.

Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och balansräkning. Styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Beslut avseende val av styrelse och arvoden

Årsstämman beslutade att välja följande styrelseledamöter: Samir Taha (omval), Rikard Svensson (omval), Gerth Svensson (omval), Lars Lindgren (omval), Johan Hessius (omval) och Ola Lilja Molen (nyval). Johan Hessius blir styrelsens ordförande. Styrelsearvode utgår med 100.000 kr för de av bolagsstämman valda ledamöterna och 200.000 kr till ordförande. Revisorarvode utgår enligt godkänd räkning.

Beslut avseende Bemyndigande

Årsstämman beslutade i enlighet med det av styrelsen framlagda förslaget att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av högst 925,000 aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissioner skall kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, genom emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller genom apport- eller kvittningsemission eller eljest med villkor. Emissioner skall även kunna ske i syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan och därmed bidra till ökat aktieägarvärde.

För mer information kontakta:

Johan Hessius, styrelseordförande

08-729 94 00

NORDKOM I KORTHET

Nordkom är en kommunikationskoncern som är noterad på First North. Koncernens huvudverksamhet är kommunikation i digitala och traditionella kanaler och representeras av affärsområdena Ottoboni och Done. Ottoboni är en av Sveriges största digitala kommunikationsbyråer och Done en av Sveriges ledande produktionsbyråer. Nordkom som koncern har funnits i 13 år, har 150 medarbetare som är verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö. Under 2013 omsatte koncernen 172 Mkr och har gått med vinst de senaste 10 åren.