Kallelse till årsstämma Pantaluren Group AB
Aktieägarna i Pantaluren Group AB(publ) 559026-5566 kallas härmed till bolagsstämma 23 april 2018 klockan 09.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken 11 april 2018, anmälan ska inkommit till bolaget senast 17 april 2018. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev: Pantaluren Group, BOX 16416, 103 27 Stockholm eller via e-post: ir@pantalurengroup.se.
Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast 17 april 2018, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.
Förslag till dagordning
-
Stämmans öppnande
-
Val av stämmans ordförande & sekreterare
-
Upprättande och godkännande av röstlängd
-
Godkännande av dagordning
-
Val av en eller två justeringsmän
-
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
-
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
-
Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
-
Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
-
Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
-
Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleant och revisorssuppleanter
-
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
-
Val av styrelseledamöter med eventuella suppleanter
-
Val av revisor med eventuella revisorssuppleanter
-
Fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen och arbetande ledamöter
-
Styrelsens förslag till bemyndigande om nyemissioner
-
Stämmans avslutande
Förslag till beslut till punkterna 11 - 16 samt årsredovisningen kommer att publiceras samt finnas tillgängliga senast
2 veckor innan stämman.
Styrelsen
För mer information kontakta:
VD - Robin Vestersten
Telefon: 08-120 560 15
E-post: ir (at) pantalurengroup.se
Pantaluren Group i korthet:
Pantaluren Groups affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner genom sina varumärken http://www.mobilpengar.se/, http://www.pantaluren.se/, http://www.pantadatorn.com samt http://www.ielektronik.se/.
Denna information är sådan information som Pantaluren Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 april 2018