Kallelse till årsstämma i Precisionsmetall Group AB

Aktieägarna i Precisionsmetall Group AB(publ) 556777-2883 kallas härmed till bolagsstämma 19 april 2018 klockan 10.00 i Arcinovas lokaler på Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken 13 april 2018, anmälan ska inkommit till bolaget senast 13 april 2018. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev: Precisionsmetall Group AB, BOX 16416, 103 27 Stockholm eller via e-post: Info@precisionsmetall.se.

Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast 13 april 2018, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av stämmans ordförande & sekreterare

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleant och revisorssuppleanter

12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.

13. Val av styrelseledamöter med eventuella suppleanter

14. Val av revisor

15. Fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

16. Styrelsens förslag till bemyndigande om nyemissioner

17. Förslag till incitamentsprogram för ledande befattningshavare och styrelseledamöter

18. Stämmans avslutande

Förslag till beslut till punkterna 11 - 17 samt årsredovisningen kommer att publiceras samt finnas tillgängliga senast 2 veckor innan stämman.

// Styrelsen

För mer information kontakta:

VD- Christian Kronegård

Tel: 08-38 58 88

Email: Info@precisionsmetall.se


Precisionsmetall Group AB

Precisionsmetall har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB och StureG.

Om oss

Precisionsmetalls affärsidé är att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller.

Prenumerera

Dokument & länkar