KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I RLS GLOBAL AB (publ)
Aktieägarna i RLS Global AB (publ), org. nr 556726-3495, kallas härmed till extra bolagsstämma 15 november 2017 kl. 15.00 i bolagets nya lokaler på Neongatan 5, Mölndal.
Rätt att delta i den extra bolagsstämman
Aktieägare som vill delta i den extra bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 8 november 2017 dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i den extra bolagsstämman senast onsdagen den 8 november 2017 kl. 12.00. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn och måste därför i god tid före avstämningsdagen den 8 november 2017 begära sådan omregistrering hos förvaltaren. Anmälan om deltagande i den extra bolagsstämman skall ske enligt något av följande alternativ. Per telefon 031-780 68 20 eller per e-post till kristina.runge@rlsglobal.se. Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/ organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer samt eventuella biträden. Aktieägare som inte personligen kan närvara vid bolagsstämman får utse ett eller flera ombud genom att utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av dagordning
8. Beslut om fyllnadsval till styrelse
9. Övriga ärenden
10. Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Val av ordförande för stämman (punkt 2)
Advokat Jakob Nortoft föreslås att som stämmans ordförande leda den extra bolagsstämman.
Val av styrelse
Vid ordinarie bolagsstämma i juni 2017 valdes fyra styrelseledamöter. Styrelseordförande Joachim Cederblad och styrelseledamoten Jan Fornell har lämnat begäran till styrelsen om att entledigas från uppdraget i förtid. Fyllnadsval föreslås inför ett sådant entledigande. Till nya styrelseledamöter föreslår Bolagets huvudägare Peter Hentschel och Karin Eliasson. Till ordförande föreslås Peter Hentschel.
Både Peter Hentschel och Karin Eliasson är oberoende till aktieägare. Peter Hentschel har 0 aktier och Karin Eliasson 27.000 aktier i RLS Global AB.
Övrigt
I bolaget finns per dagen för denna kallelse 58 734 895 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.
Aktieägare informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget. Handlingarna tillhandahålls även på bolagets hemsida www.rlsglobal.se och kopior på handlingarna kan, utan kostnad för mottagaren, översändas till de aktieägare som begär det.
Göteborg i oktober 2017
Styrelsen i RLS Global AB (publ)
För frågor hänvisas till
Kenth Hanssen
VD RLS Global AB
e-post: kenth.hanssen@rlsglobal.se
telefon: +46(0)732-748042
RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North. Läs mer på www.rlsglobal.se