Kallelse till extra bolagsstämma
Aktieägarna i SpiffX AB (publ), 556856-0246, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 22 december 2016 klockan 9.30 i bolagets lokaler på Karlavägen 60, 114 49 Stockholm.
A. Rätt att delta på extra bolagsstämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 16 december 2016. Aktieägaren ombedes anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 16 december 2016 antingen per e-post info@spiffx.se, eller per post till adress SpiffX AB, Karlavägen 60, 114 49 Stockholm.
Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.spiffx.se. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per 16 december 2016 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.
B. Ärenden på stämman
- Öppnande av stämman
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av en eller två justeringsmän
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Godkännande av dagordningen
- Förslag till beslut om ändring av bolagsordning
- Förslag till beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna
- Avslutande av bolagsstämman
Förslag till beslut
Punkt 7 – Förslag till beslut om ändring av bolagsordning
För att möjliggöra beslut om nyemission enligt styrelsen föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om följande ändring av bolagsordningen.
Nuvarande lydelse:
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 4 000 000 aktier och högst 16 000 000 aktier.
Föreslagen lydelse:
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 900 000 kronor och högst 3 600 000 kronor.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 7 200 000 aktier och högst 28 800 000 aktier.
Punkt 8 – Förslag till beslut om nyemission av aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en nyemission av högst 15 862 406 aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Varje på avstämningsdagen innehavd aktie berättigar till teckning av två nya aktier till en kurs om 0,80 kr per aktie. Aktiekapitalet kan öka med högst 1 982 800,75 kr.
För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal aktier som sådana personer tecknat i nyemissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier som sådana personer anmält för teckning, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.
Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 7.
C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster
För giltigt beslut enligt punkt 7 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna. Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 7 och 8 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga två veckor före stämman på Bolagets kontor med adress Karlavägen 60, 114 49 Stockholm. Handlingarna jämte kopia av kallelsen skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.
Bolaget har 7 931 203 aktier och röster.
_____________________
SpiffX AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information se www.spiffx.se
Kontaktperson:
VD, Tobias Fagerlund, 070-415 05 85, tobias@spiffx.com
SpiffX driver en handelsplattform med en unik optionsmarknad och en darkpool (orderböcker med dolda handelsvolymer) för handel i sportodds till marknadsledande pris via webbplatsen www.spiffx.com samt utvecklar och marknadsför konsumentinriktade spelapplikationer med hävstång. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolaget SpiffX Malta Ltd med licens nr LGA/CL3/851/2012 utfärdad av Malta Gaming Authority den 26 april 2013. SpiffX AB är marknadsnoterad på First North och G&W Fondkommission är bolagets certified advisor.