Kallelse till årsstämma i Stora Enso Oyj

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 3.2.2017 kl. 12.59 EET

Styrelsen har idag fattat beslut om att sammankalla årsstämma som ska hållas den 27 april 2017. 

Kallelse till årsstämma

Aktieägare i Stora Enso Oyj kallas till årsstämma som hålls torsdagen den 27 april 2017 kl. 16.00 (finsk tid) på Marina Congress Center, Skatuddskajen 6 i Helsingfors. Registreringen av personer som har anmält sig till stämman börjar kl. 15.00 (finsk tid).

Årsstämman hålls på finska. I stämmolokalen tillhandahålls simultantolkning till svenska, engelska och vid behov till finska.

A. Ärenden som behandlas på årsstämman

På årsstämman behandlas följande ärenden:

1.         Öppnande av stämman

2.         Konstituering av stämman

3.         Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4.         Konstaterande av stämmans laglighet

5.         Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6.         Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2016

-        Verkställande direktörens översikt

7.         Fastställande av bokslutet

8.         Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och utbetalning av utdelning

Styrelsen föreslår för stämman att en utdelning om 0,37 EUR per aktie utbetalas för år 2016.

Utdelningen betalas ut till aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen den 2 maj 2017 är antecknad antingen i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy eller i fråga om Euroclear Sweden -registrerade aktier i avstämningsregistret som förs av Euroclear Sweden AB. Euroclear Sweden AB ombesörjer utbetalningen till aktieägare som är registrerade i Euroclear Sweden AB:s avstämningsregister och utbetalningen sker i svenska kronor. Utdelning till innehavare av amerikanska depåbevis (ADR) utbetalas i US-dollar genom Citibank N.A.

Styrelsen föreslår för stämman att utdelningen betalas ut uppskattningsvis den 9 maj 2017.

9.         Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

10.       Beslut om styrelseledamöternas arvoden

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för stämman att de årliga arvodena för styrelseledamöter hålls på samma nivå som 2016 enligt följande:

Styrelsen

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår även att styrelseledamöterna enligt årsstämmans beslut använder 40 % av ovan fastställda arvoden för att förvärva Stora Ensos R-aktier på marknaden och att förvärvet ska ske inom två veckor från årsstämman.

Därtill föreslår aktieägarnas nomineringsråd att det årliga arvodet till ledamöterna av finans- och revisionskommittén, ersättningskommittén och kommittén för hållbarhets- och etikfrågor hålls på sin nuvarande nivå enligt följande:

Finans- och revisionskommittén

Ersättningskommittén

Kommittén för hållbarhets- och etikfrågor

Arvoden utbetalas dock inte till styrelsens eller styrelsekommittéernas ordförande eller ledamot som är heltidsanställd vid bolaget eller dess dotterbolag.

11.       Beslut om antalet styrelseledamöter

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för stämman att antalet styrelseledamöter i bolaget ska vara nio (9).

12.       Val av styrelseledamöter

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för stämman att av de nuvarande styrelseledamöterna återväljs Anne Brunila, Jorma Eloranta, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Mikael Mäkinen, Richard Nilsson och Hans Stråberg för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande årsstämma samt att Christiane Kuehne och Göran Sandberg väljs till nya ledamöter av styrelsen för samma mandatperiod.

Gunnar Brock har meddelat att han inte är tillgänglig för omval till styrelsen.

Aktieägarnas nomineringsråd rekommenderar att Jorma Eloranta utses till ordförande och Hans Stråberg till vice ordförande ifall ovan nämnda personer väljs tills styrelseledamöter.

Christiane Kuehne, Jur. mag., ekon.kand., född 1955, schweizisk och tysk medborgare, har en internationell och multikulturell bakgrund och en gedigen erfarenhet av positioner i ledande befattning inom Nestlé koncernen under åren 1977–2015, med erfarenhet av både strategiska och operativa frågor. Hennes senaste operativa roll på Nestlé var att fungera som Head of Strategic Business Unit Food med ansvar för matindustrins strategi inom Nestlé på global nivå. Hon innehar en bred internationell erfarenhet både från den europeiska marknaden samt den asiatiska och afrikanska marknaden. Kuehne fungerar som styrelsemedlem i det brittiska bolaget James Finlays Ltd. och har mellan åren 2012–2016 fungerat som styrelsemedlem och medlem av revisionskommittéen på L’Oréal S.A. Hon fungerar även som styrelsemedlem i organisationen Wetter Foundation, Morges/Switzerland.

Göran Sandberg, Ph.D, född 1951, svensk medborgare, är professor i växtbiologi vid Svenska lantbruksuniversitetet och Umeå Universitet sedan 1989. Han fungerar därtill som verkställande styrelseledamot på Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse samt Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. Sandberg är styrelseledamot i Marcus Wallenbergs stiftelse för främjande av Skogsindustriell Vetenskaplig Forskning samt i Wallenberg Foundations AB. Hans tidigare positioner innefattar posten som rektor för Umeå Universitet 2005–2010, ordförande för Umeå Plant Science Center 1996–2004, ordförande för SciLifeLab i Sverige 2013–2016, styrelseledamot för Human Protein Atlas projektet och för Wallenberg Wood Science Center. Sandberg är även medlem av Kungliga Vetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien samt Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

Kandidaterna och utvärderingen av deras oberoende har presenterats på bolagets webbplats storaenso.com/agm.

13.       Beslut om revisorns arvode

Styrelsen föreslår för stämman att revisorns arvode betalas enligt av finans- och revisionskommittén godkänd faktura.

14.       Val av revisor

Styrelsen föreslår för stämman att nuvarande revisorn revisionssammanslutning Deloitte & Touche Oy fortsätter som bolagets revisor för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande årsstämma.

Finans- och revisionskommittéens rekommendation gällande revisorsval finns tillgängligt på bolagets webbplats storaenso.com/agm.

15.       Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår för stämman att 5 § och 13 § i bolagets bolagsordning ändras så att bolagsstämman ska fatta beslut om val av ordförande och vice ordförande för styrelsen, dock så att ifall posten blir ledig under loppet av mandatperioden, äger styrelsen rätt att välja en ordförande eller en vice ordförande bland sina medlemmar för perioden fram till följande årsstämma.

Styrelsen föreslår vidare för stämman att 10 § i bolagets bolagsordning ändras så att kallelse till bolagsstämma ska publiceras på bolagets webbplats i tillägg till vilket information om plats och tid för stämman samt adress till bolagets webbplats ska publiceras i minst två finländska och två svenska dagstidningar samt att 8 § i bolagets bolagsordning ändras så att hänvisning till ” revisionssamfund godkänt av Centralhandelskammaren” ändras till hänvisning till ”revisionssamfund”. 

Förslaget i detalj finns tillgängligt på bolagets webbplats storaenso.com/agm.

16.       Ändring av arbetsordningen för aktieägarnas nomineringsråd

            Styrelsen föreslår för stämman att punkt 3.1 i arbetsordningen för aktieägarnas nomineringsråd ändras så att aktieägarnas nomineringsråd ska ha som uppgift att bereda och lägga fram för stämman förslag gällande val av ordförande och vice ordförande för styrelsen i samband med förslaget gällande val av styrelseledamöter.

17.       Beslutsordning

18.       Avslutande av stämman

B. Årsstämmohandlingar

De beslutsförslag som hänför sig till föredragningslistan och denna stämmokallelse finns tillgängliga på Stora Enso Oyj:s webbplats storaenso.com/agm. Stora Enso Oyj:s bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för 2016 kommer att vara tillgängliga på Stora Enso Oyj:s webbplats  storaenso.com/investors/annual-report från och med den vecka som inleds måndagen den 20 februari 2017. Beslutsförslagen och övriga ovan nämnda dokument finns också tillgängliga vid årsstämman. Kopior av handlingarna och denna stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna. Stämmoprotokollet finns till påseende på Stora Enso Oyj:s webbplats storaenso.com/agm senast från och med torsdagen den 11 maj 2017.

C. Anvisningar för deltagarna i årsstämman

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning

Rätt att delta i årsstämman har aktieägare som torsdagen den 13 april 2017 antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i årsstämman ska anmäla sig senast fredagen den 21 april 2017 kl. 12.00 (finsk tid). Anmälan till årsstämman kan göras:

I samband med anmälan ska aktieägarens namn, personnummer, adress, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personnummer uppges. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Stora Enso Oyj används endast för ändamål som hänför sig till årsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar.

Aktieägare eller hans/hennes representant eller ombud ska vid behov i stämmolokalen kunna styrka sin identitet och/eller behörighet.

2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i årsstämman med de aktier på basis av vilka han/ hon skulle ha rätt att på årsstämmans avstämningsdag torsdagen den 13 april 2017 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. Rätten att delta förutsätter dessutom att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast måndagen den 24 april 2017 kl. 10.00 (finsk tid) har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta anmälan till årsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas att i god tid begära av sin egendomsförvaltare erforderliga anvisningar gällande aktieägarens införande i den tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till årsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i årsstämman att tillfälligt införas i bolagets aktieägarförteckning senast vid ovan nämnda tidpunkt.

Ytterligare information finns tillgänglig på bolagets webbplats storaenso.com/agm.

3. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i årsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud ska kunna uppvisa en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare företräds på stämman av flera ombud som företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton ska det i samband med anmälan uppges med vilka aktier respektive ombud företräder aktieägaren. Modeller för fullmakt finns på bolagets webbplats storaenso.com/agm.

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Stora Enso Oyj, Juridiska avdelningen, Box 309, FI-00101 Helsingfors, innan anmälningstidens utgång. Alternativt kan en kopia av fullmakten sändas per e-post till adressen agm@storaenso.com, varvid fullmakten ska uppvisas i original på årsstämman.

4. Aktier registrerade hos Euroclear Sweden AB

En aktieägare vars aktier är registrerade hos Euroclear Sweden AB:s Securities System och som har för avsikt att delta i årsstämman och där utöva sin rösträtt måste:

(i)               vara registrerad i aktieägarregistret som förs av Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 13 april 2017.

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade måste, för att tillfälligt kunna införa aktierna i Stora Enso Oyj:s aktieägarregister som förs av Euroclear Finland Oy, begära att deras aktier omregistreras i ägarens eget namn i ägarregistret som förs av Euroclear Sweden AB, och att ovan nämnda begäran om tillfällig registrering hos Euroclear Sweden AB görs för aktieägarens räkning av förvaltaren. Omregistreringen måste vara genomförd senast torsdagen den 13 april 2017 och förvaltaren bör därför underrättas om detta i god tid före det nämnda datumet.

(ii)              begära tillfällig registrering i Stora Enso Oyj:s aktieägarregister som förs av Euroclear Finland Oy. Sådan begäran ska ske på särskild blankett och vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 19 april 2017 kl. 10.00 (svensk tid).

Tillfällig registrering i aktieägarförteckningen genom Euroclear Sweden AB utgör samtidigt anmälan till årsstämman.

5. ADR-bevis

Innehavare av ADR-bevis som har för avsikt att delta och rösta vid årsstämman ska meddela Citibank N.A. om sitt deltagande och iaktta de anvisningar som Citibank N.A. separat sänder varje innehavare av ADR-bevis.

6. Övrig information

Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid stämman i enlighet med 5 kap. 25 § i finska aktiebolagslagen.

På dagen för denna stämmokallelse uppgår det totala antalet A-aktier i Stora Enso Oyj till 176 507 090, vilket motsvarar 176 507 090 röster, och det totala antalet R-aktier till 612 112 897, vilket motsvarar minst 61 211 290 röster. Varje ägare av A-aktier har en röst per aktie och varje ägare av R-aktier har en röst per varje tio (10) aktier. Varje aktieägare har dock minst en röst.


Bilder på Christiane Kuehne och Göran Sandberg finns på http://bmt.storaenso.com/l/MZ7H_H2XNRpN

Kopiera och klistra in länken i din webbläsare.

För ytterligare information, v g kontakta: 
Ulrika Lilja, kommunikationschef, tel. +46 72 221 9228

För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen-Sainio, SVP, Investor Relations, tel. +358 40 763 8767

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 35 länder och 2015 uppgick omsättningen till 10,0 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper i USA. storaenso.com 

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, v g kontakta: 
Ulrika Lilja
kommunikationschef
tel. +46 72 221 9228

För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen-Sainio
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767