Ordinarie bolagsstämma i Stora Enso samt styrelsebeslut
STORA ENSO OYJ Börsmeddelande 21.3.2006 kl 18.15
Ordinarie bolagsstämma i Stora Enso samt styrelsebeslut Vid ordinarie bolagsstämma i Stora Enso den 21 mars 2006 antogs bokslutet för 2005 och beviljades ansvarsfrihet för bolagets styrelse och koncernchef. Utdelning Bolagsstämman fastställde styrelsens förslag att utdelning ska utgå med 0,45 EUR per aktie för verksamhetsåret 2005. Utdelningen betalas ut den 5 april 2006 till aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen, den 24 mars 2006, är antecknad i aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab, VPC AB eller Deutsche Bank Trust Company Americas. Utdelning till VPC-registrerade aktieägare utbetalas i svenska kronor. Utdelning till innehavare av amerikanska depåbevis (ADR) utbetalas i US-dollar. Styrelseledamöter Stämman fastställde förslaget att styrelsen ska ha tio ledamöter och att bolagets nuvarande styrelseledamöter Gunnar Brock, Lee A. Chaden, Claes Dahlbäck, Jukka Härmälä, Birgitta Kantola, Ilkka Niemi, Jan Sjöqvist, Matti Vuoria och Marcus Wallenberg återväljs för en mandatperiod som utgår vid avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma samt att Dominique Hériard Dubreuil väljs till ny styrelseledamot för samma period. Harald Einsmann hade avböjt omval. Revisor Stämman fastställde förslaget att auktoriserade revisorerna PricewaterhouseCoopers Oy väljs till bolagets revisor för en mandatperiod som utgår vid avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma. Arvoden Stämman fastställde förslagen till styrelsearvoden enligt följande: Ordförande EUR 135 000 Vice ordförande EUR 85 000 Ledamöter EUR 60 000 Stämman fastställde de föreslagna arvodena till styrelsekommittéerna enligt följande: Finans- och revisionskommittén Ordförande EUR 20 000 Medlem EUR 14 000 Ersättningskommittén Ordförande EUR 10 000 Medlem EUR 6 000 Styrelsearvoden och styrelsekommittéarvoden utgår endast till medlemmar som ej är anställda i bolaget. Val av Nomineringskommitté Bolagsstämman fastställde förslaget att utse en nomineringskommitté med uppgift att förbereda förslag angående (a) antal styrelseledamöter, (b) ledamöter i styrelsen, (c) ersättning till ordförande, vice ordförande och styrelseledamöter samt (d) ersättning till ordförande och medlemmar i styrelsekommittéer. Nomineringskommittén har fyra medlemmar: - styrelsens ordförande - styrelsens vice ordförande - två medlemmar utsedda av de två största aktieägarna enligt aktieregistret per den 1 oktober 2006 (en vardera) Styrelsens ordförande sammankallar Nomineringskommittén som före den 31 januari 2007 skall presentera sina förslag till 2007 års ordinarie bolagsstämma. Styrelseledamot kan inte utses som nomineringskommitténs ordförande. Till en medlem i nomineringskommittén som inte är styrelseledamot utbetalas ett årligt arvode på EUR 3 000. Vidare antog stämman följande förslag från styrelsen: 1) Aktiekapitalet nedsätts med 39 845 620 EUR genom annullering av 38 600 A-aktier och 23 400 000 R-aktier, vilka har återköpts på grundval av programmet för återköp av egna aktier i enlighet med bolagsstämmobeslut den 22 mars 2005. Återköpen inleddes den 30 mars 2005. 2) Styrelsen bemyndigades att med utdelningsbara medel återköpa högst 17 700 000 A-aktier och högst 60 100 000 R-aktier i bolaget, dock ej överstigande 10 % av bolagets aktiekapital eller röstetal. Aktierna kan endast återköpas genom offentlig handel till rådande marknadspris vid tidpunkten för förvärvet. Aktierna kan återköpas i syfte att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att användas i finansiering av företagsköp eller andra transaktioner, för försäljning eller för att på annat sätt överlåtas eller annulleras. Styrelsen bemyndigas besluta om övriga villkor i anslutning till återköp av egna aktier. Bemyndigandet gäller till och med den 20 mars 2007. 3) Styrelsen bemyndigades att avyttra högst 17 700 000 A-aktier och högst 60 100 000 R-aktier i bolaget. Styrelsen bemyndigades besluta till vem de egna aktierna avyttras och i vilken ordning detta sker. Aktierna kan med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt överlåtas som vederlag i eventuella företagsköp eller andra transaktioner eller säljas genom offentlig handel. Styrelsen bemyndigades besluta om avyttringspriset för aktierna och om beräkningsgrunden för detta. Aktierna kan avyttras mot annat vederlag än pengar. Styrelsen bemyndigades besluta om övriga frågor i anslutning till avyttringen av egna aktier. Bemyndigandet gäller till och med den 20 mars 2007. Styrelsebeslut Vid styrelsens konstituerande sammanträde efter bolagsstämman utsågs Claes Dahlbäck till styrelsens ordförande och Ilkka Niemi till vice ordförande. Jan Sjöqvist (ordförande), Lee A Chaden, Claes Dahlbäck, Birgitta Kantola och Ilkka Niemi kvarstår som medlemmar i finans- och revisionskommittén. Claes Dahlbäck (ordförande), Ilkka Niemi och Matti Vuoria kvarstår som medlemmar i ersättningskommittén. Till ny medlem i denna kommitté valdes Dominique Hériard Dubreuil. För ytterligare information, v g kontakta: Jyrki Kurkinen, Senior Vice President, Legal Affairs, tel +358 2046 21217 Kari Vainio, Executive Vice President, Corporate Communications, tel. +44 77 9934 8197 www.storaenso.com www.storaenso.com/investors STORA ENSO OYJ p.p. Jussi Siitonen Jukka Marttila