The Lexington Company AB (publ) Kommunike från årsstämman

05/16/17

Kommuniké från årsstämma i The Lexington Company AB (publ)

Årsstämman 2017 i The Lexington Company AB (publ) (”Lexington” eller ”Bolaget”) hölls idag den 16 maj 2017 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Lexington samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat, totalt 55 120 647 kronor, överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att arvode till Nils Vinberg och Staffan Persson skulle utgå med 150 000 kronor vardera och att inget arvode ska utgå till ordföranden och övriga ledamöter, totalt 300 000 kronor (150 000 kronor föregående år). Vidare beslutades att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan styrelsesuppleanter och att Bolagets revisor ska vara ett revisionsbolag.

Till styrelseledamöter omvaldes Tommy Lindhe, Kristina Lindhe, Staffan Persson och Nils Vinberg. Tommy Lindhe omvaldes som styrelseordförande. Grant Thornton Sweden AB omvaldes som Bolagets revisor intill slutet av årsstämman 2017 varvid Grant Thornton Sweden AB har uppgett att den auktoriserade revisorn Erik Uhlén kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, att vid ett eller flera tillfällen, inom bolagsordningens gränser, besluta om emission av aktier till ett antal motsvarande en högsta emissionsvolym om 20 000 000 kronor. Styrelsen föreslås kunna besluta om emission endast med företrädesrätt för befintliga aktieägare samt att emission ska kunna ske med kontantbetalning.

Stockholm i maj 2017

The Lexington Company AB (publ)

Styrelsen