Kallelse till extra stämma i Transiro Int. AB (PUBL)

Aktieägarna i Transiro Int. AB (publ), 559048-9620, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 29 november 2018 kl. 11.00 i Transiro Int. ABs lokaler, Karlavägen 58, 114 49 Stockholm.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 23 november 2018, dels senast den 23 november 2018 kl. 16.00 till bolaget anmäla sin avsikt att delta i stämman. Anmälan via e-post skall bekräftas av Transiro Int AB.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 23 november 2018 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen under adress Transiro Int AB, att: Sofia Lind, Karlavägen 58, 114 49 Stockholm eller per e-post till ir@transiro.com.

Vid anmälan ska anges namn, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 28 732 669 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning

7. Nyval av styrelseledamot

8. Beslut om ändring av bolagsordningen

9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner

10. Stämmans avslutande

7. Nyval av styrelseledamot
Styrelsen föreslår att styrelsen även framgent ska bestå av fyra ledamöter och inga suppleanter. Styrelsen föreslår vidare, för tiden intill slutet av kommande årsstämma, val av en (1) ny ordinarie styrelseledamot till ersättande av Thomas Edselius som meddelat att han lämnar styrelsen. Förslaget till ny styrelseledamot kommer att presenteras senast två veckor före stämman. Det noteras att övriga styrelseledamöter (Jonas Litborn, Anna Lassi och Robert Jensen) är valda intill slutet av kommande årsstämma med Jonas Litborn som ordförande.

8. Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande:

- en höjning av gränserna för aktiekapitalet (4 §) från lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor till lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor,

- en motsvarande höjning av gränserna för antalet aktier (§ 5) från lägst 10 000 000 aktier och högst 40 000 000 aktier till lägst 25 000 000 aktier och högst 100 000 000 aktier, samt

- en uppdatering av formuleringen av avstämningsförbehållet (§ 10) mot bakgrund av namnändringen av lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner innebärande att bolagets aktiekapital kan komma att ökas upp till 5 000 000 kronor motsvarande upp till 100 000 000 aktier. Avvikelse ska därvid kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för tecknade aktier ska kunna ske genom kontant betalning, apport eller kvittning. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner samt att möjliggöra för bolaget genom teckningsoptioner att skapa förutsättningar för att rekrytera och behålla kompetenta personer.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.

Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Bemyndigandet ersätter styrelsens tidigare bemyndigande att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner, beslutat av årsstämman 2018.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. Beslutet är vidare villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen i enlighet med förslaget i punkt 8 på dagordningen.

Stockholm i oktober 2018
TRANSIRO INT. AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

VD Transiro - Johan Eriksson
Telefon: 070 372 82 17
E-post: johan.eriksson@transiro.com

Om Transiro

Transiro skapar smarta och branschanpassade produkter för orderhantering av transporter. Genom att utveckla och förbättra alla delar av orderhanteringen sparar Transiros kunder tid, resurser och miljö. Med den senaste funktionaliteten alltid tillgänglig och en dynamiska anpassad prismodell kan transportföretag, oavsett storlek, utnyttja kraften i Transiros produkter från dag ett och skala sina kostnader i takt med sin egen tillväxt av fordon. Med teknik i framkant och ständig innovation levererar Transiro morgondagens lösningar – idag. Mer information om bolaget finns på www.transiro.com

Denna information är sådan information som Transiro Int. AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2018.