Kallelse till Årsstämma XMR 2017

ons, mar 15, 2017 08:05 CET

Aktieägarna i XMReality AB (publ), org. nr 556722-7284, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 12 april 2017 kl. 15:00 i bolagets lokaler på Teknikringen 10 i Linköping. Registrering till årsstämman börjar kl. 14.30.

XMReality AB (publ)

Kallelse

Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom publicering på bolagets webbplats, www.xmreality.se.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 6 april 2017 dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 6 april 2017. Anmälan kan göras skriftligen till XMReality AB (publ), Teknikringen 10, 583 30 Linköping eller per e-mail till marie.lindersjo@xmreality.se. Vid anmälan ska uppges namn/firma, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Förutom att anmäla sig måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, för att få delta i årsstämman, begära att tillfälligt vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken per torsdagen den 6 april 2017. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren om detta i god tid före sagda dag.

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska behörighetshandlingar bifogas (registreringsbevis eller motsvarande). För att underlätta registreringen vid årsstämman bör fullmakten i original och eventuella behörighetshandlingar skickas till bolaget på ovanstående adress.

Ärenden och förslag till dagordning

1) Stämmans öppnande

2) Val av ordförande vid stämman

3) Upprättande och godkännande av röstlängd

4) Godkännande av dagordning

5) Val av en eller två justeringsmän

6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7) Anförande av verkställande direktör

8) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

9) Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

10) Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter

11) Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna

12) Val av styrelseledamöter

13) Val av revisorer

14) Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 10 – Antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fem samt att antalet revisorer ska vara en, utan suppleanter.

Punkt 11 – Arvoden till styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet ska vara 1,5 basbelopp för ledamöter och 3 basbelopp för styrelseordförande.

Arvode till revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 – Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna: Claes Nylander, Anders Ferntoft, Björn Persson, Lars Svensson och Jonas Tornerefelt.

Punkt 13 – Val av revisorer

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisorsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) för en mandatperiod till slutet av nästa årsstämma. PwC har meddelat att auktoriserade revisorn Dick Svensson kommer att utses till huvudansvarig för revisionen.

Handlingar

Årsredovisningen med revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på Teknikringen 10 i Linköping och på bolagets hemsida www.xmreality.se senast från och med onsdagen den 20 mars 2017.

Styrelsens och valberedningens förslag är fullständiga i denna kallelse och kommer dessutom att finnas tillgängliga på bolaget och dess hemsida (se adresser i föregående stycke) senast från och med denna dag.

Kopior av handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Linköping i mars 2017

XMReality AB (publ))

Styrelsen

Ladda ned som PDF:
Kallelse till Årsstämma XMR 2017

Claes Nylander

+46 (0) 705 313 422

XMReality AB (publ)

Teknikringen 10

583 30 Linköping

Kallelse till Årsstämma XMR 2017

Prenumerera