Aktsionäri otsuse eelnõu aktsionäride üldkoosolekule

6/1/2012 10:00 AM EST

Tallink Grupp
Börsiteade

Aktsionäri otsuse eelnõu aktsionäride üldkoosolekule

Tallinn, 2012-06-01 16:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Aktsionäri otsuse eelnõu
aktsionäride üldkoosolekule 



Lähtudes äriseadustiku § 293.1. lõikest 6 AS-i Tallink Grupp juhatus
avalikustab käesolevaga aktsionär AS Infortar poolt esitatud otsuse eelnõu 7.
Juuni 2012 aktsionäride üldkoosoleku päevakorrapunkti nr 5 suhtes koos
juuresolnud selgitustega: 



Tallinn, 01.juuni 2012.a.

AS Infortar, asukoht: Sadama 5/7, Tallinn, registrikood 10139414,  kes omab 269
576 164 AS Tallink Grupp aktsiat, mis moodustab 40% AS Tallink Grupp
aktsiakapitalist, seega on AS Infortar aktsiatega esindatud vähemalt 1/20 AS
Tallink Grupp aktsiakapitalist, 

esitab AS Tallink Grupp 07. juuni 2012.a. aktsionäride korralisele
üldkoosolekule päevakorra punkti nr 5 kohta alljärgneva otsuse eelnõu: 



OTSUS nr. 5 (eelnõu)

Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 10 ja §-le 326, üldkoosolek otsustab:



1.      Maksta AS Tallink Grupp nõukogu liikmetele nõukogu liikme tasu alates
01. juulist 2012.a. alljärgnevalt: 

Nõukogu esimees - 2500 eurot kuus;

Nõukogu liige - 2000 eurot kuus.



2.      Nõukogu liikmele Ashwin Royle nõukogu liikme tasu ei maksta seoses tema
isikliku avaldusega tasust loobumise kohta. 



________________________

Ain Hanschmidt

Juhatuse esimees

AS Infortar







Selgitused AS-i Infortar poolt tehtud ettepaneku  AS Tallink Grupp üldkoosoleku
päevakorrapunkti 5 kohta. 

AS Infortar, asukoht Sadama 5/7, Tallinn, registrikood 10139414,  kes omab 269
576 164 AS Tallink Grupp aktsiat, mis moodustab 40% AS Tallink Grupp
aktsiakapitalist. Seega on AS Infortar aktsiatega esindatud vähemalt 1/20 AS
Tallink Grupp aktsiakapitalist. 



AS Tallink Grupp nõukogu liikmete tasumäärad kehtisid alates 17.02.2007.a.,
kusjuures nõukogu esimehe tasu oli 30 000 EEK-i ja liikme Tasu 25 000 EEK-i. 

Seoses Eesti üleminekuga eurole 2011.a. jaanuarist kehtestati AS Tallink Grupp
28.02.2011.a. üldkoosoleku otsusega nõukogu liikmetele tasumäärad eurodes, mis
sisuliselt jäid samaväärseteks 2007.a. otsustatud määradega. 2010.a. jaanuarist
vähendati tasusid kuni sept 2010 20% võrra. 

Võttes arvesse seda, et nõukogu liikmete tasumäärad on ca 5 aasta jooksul
jäänud samaks ning sisuliselt tasusid tõstetud ei ole, teeb aktsionär
ettepaneku tõsta tasumäärasid nõukogu esimehel 500 euro võrra ja liikmel 400
euro võrra. Nõukogu esimehe tasu oleks 2500 eurot ja liikme tasu 2000 eurot. 




         Harri Hanschmidt
         Investorsuhete juht
         
         AS Tallink Grupp
         Sadama 5/7, 10111 Tallinn
         Tel +372 640 8981
         E-mail