AS „Valmieras stikla škiedra” kartejas akcionaru sapulces lemumu projekti

5/11/2012 9:00 AM EST

Valmieras stikla škiedra
Kartejas akcionaru sapulces sasaukšana

AS „Valmieras stikla škiedra” kartejas akcionaru sapulces lemumu projekti

Akciju sabiedribas „Valmieras stikla škiedra” 2012.gada 25.maija

kartejas akcionaru sapulces

LEMUMU PROJEKTI

                                        

1. Valdes, padomes, revizijas komitejas zinojumi un zverinata revidenta
atzinums, 2011.gada parskata apstiprinašana. 


1) Pienemt zinašanai akciju sabiedribas „Valmieras stikla škiedra” valdes,
padomes, revizijas komitejas zinojumus un zverinata revidenta atzinumu. 

2) Apstiprinat akciju sabiedribas „Valmieras stikla škiedra” valdes sastadito
un akciju sabiedribas „Valmieras stikla škiedra” padomes izskatito akciju
sabiedribas „Valmieras stikla škiedra” 2011.gada parskatu. 



 2. 2011.gada pelnas izlietošana.

1) Apstiprinat akciju sabiedribas „Valmieras stikla škiedra” 2011.gada tiro
pelnu 1 530 795.82 LVL (viens miljons pieci simti trisdesmit tukstoši septini
simti devindesmit pieci lati un astondesmit divi santimi). 

2) 2011.gada tiro pelnu 1 530 795.82 LVL (viens miljons pieci simti trisdesmit
tukstoši septini simti devindesmit pieci lati un astondesmit divi santimi) 
izlietot sekojoši: 


a) 621 483.33 LVL (seši simti divdesmit viens tukstotis cetri simti astondesmit
tris lati un trisdesmit tris santimi) jeb 0.026 LVL uz katru akciju izmaksat
akcionariem dividendes, nosakot par dividenžu aprekina datumu 2012.gada
29.juniju un par dividenžu maksajuma datumu 2012.gada 6.juliju. 

b) 909 312.49 LVL (devini simti devini tukstoši tris simti divpadsmit lati un
cetrdesmit devini santimi) atstat nesadalitu un izlietot akciju sabiedribas
„Valmieras stikla škiedra” attistibai un modernizacijai ar merki palielinat
akciju sabiedribas „Valmieras stikla škiedra” konkuretspeju. 



3. Revidenta ievelešana 2012.gada parskata revizijai un atlidzibas noteikšana
revidentam. 

1) Par akciju sabiedribas „Valmieras stikla škiedra” revidentu 2012.gada
parskata revizijai ievelet auditorfirmu sabiedribu ar ierobežotu atbildibu
„Deloitte Audits Latvia”, licences Nr. 43. 

2) Atlidzibu revidentam par 2012.gada parskata revizijas veikšanu noteikt
saskana ar akciju sabiedribas „Valmieras stikla škiedra” valdes noslegto ligumu
ar revidentu par akciju sabiedribas „Valmieras stikla škiedra” 2012.gada
parskata reviziju. 





4. Atlidzibas noteikšana padomes locekliem.

1) Par akciju sabiedribas „Valmieras stikla škiedra” 2011.gada darbibas
rezultatiem katram padomes loceklim izmaksat papildus atlidzibu 1% apmera no
2011.gada tiras pelnas. 

2) Par akciju sabiedribas „Valmieras stikla škiedra” padomes locekla pienakumu
pildišanu 2012.gada katram padomes loceklim noteikt atlidzibu 1500 LVL (viens
tukstotis pieci simti latu) par katru apmekletu padomes sedi. 





5. Revizijas komitejas velešanas un atlidzibas noteikšanas revizijas komitejai.

1) Ievelet akciju sabiedribas “Valmieras stikla škiedra” revizijas komitejas
locekla amata uz tris gadiem, nosakot pilnvaru termina sakumu 2012.gada
29.maija: 

  -- Florianu Kromi;
  -- Stefanu Preiss-Daimleru;
  -- Gunti Strazdu.

2) Noteikt, ka revizijas komitejas sedes noturamas pec nepieciešamibas, bet ne
retak ka 3 (tris) reizes un ne biežak ka 4 (cetras) reizes gada. 

3) Par akciju sabiedribas „Valmieras stikla škiedra” revizijas komitejas
locekla pienakumu pildišanu 2012.gada katram revizijas komitejas loceklim
noteikt atlidzibu 1 300 LVL (viens tukstotis tris simti latu) par katru
apmekletu revizijas komitejas sedi. 



Valmiera, 2012.gada 11.maija

Valdes priekšsedetajs                                                          
                A.O.Brutans 

Valdes loceklis                                                                
                    D. Šenbergs 








         Inita Martinsone
         AS „Valmieras stikla škiedra” marketinga projektu vaditaja
         Tel.: 64202242, 29338802
         Fakss: 64281216
         E-pasts:  
         www.vss.lv