Del akcininku susirinkimo sušaukimo

7/20/2012 7:40 AM EST

AB "Žemaitijos pienas"
Pranešimas apie esmini ivyki

Del akcininku susirinkimo sušaukimo



               2012-07-20

AB „Žemaitijos pienas“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2012 m. rugpjucio 24 d.
šaukiamas AB „Žemaitijos pienas“, buveines adresas Sedos g.35, Telšiai, imones
kodas 180240752 eilinis visuotinis akcininku susirinkimas. 

Susirinkimo vieta – AB „Žemaitijos pienas“ posedžiu sale, adresu Sedos g. 35,
Telšiai. 

Susirinkimo pradžia - 15:00 val. (registracija nuo 14:15 val.).

Susirinkimo apskaitos diena - 2012 m. rugpjucio 17 d. (dalyvauti ir balsuoti
visuotiniame akcininku susirinkime turi teise tik tie asmenys, kurie bus
bendroves  akcininkai visuotinio akcininku susirinkimo apskaitos dienos
pabaigoje, arba ju igalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta
balsavimo teises perleidimo sutartis). 

Teisiu apskaitos diena - ------------------------ (iš visuotiniame akcininku
susirinkime priimtu sprendimu kylanciomis akcininku turtinemis teisemis
akcininkai naudosis proporcingai teisiu apskaitos dienos pabaigoje turimam
akciju skaiciui). 

Susirinkimo darbotvarke:

1. Del audito imones išrinkimo metiniu finansiniu ataskaitu auditui atlikti bei
už audito paslaugas apmokejimo salygu nustatymas. 

2. Kiti klausimai.

Bendrove nesudaro galimybes dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroniniu
ryšiu priemonemis. 

Sprendimu projektai susirinkimo darbotvarkes klausimais, dokumentai, kurie bus 
pateikti visuotiniam akcininku susirinkimui, ir informacija, susijusi su
akcininku teisiu igyvendinimu, ne veliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo,
bus patalpinta bendroves interneto tinklalapyje http://www.zpienas.lt meniu
punkte „investuotojams“. 

Akcininkai, kuriems priklausancios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visu
balsu, taip pat kiti istatyme nurodyti asmenys gali siulyti papildyti
susirinkimo darbotvarke, su kiekvienu siulomu papildomu klausimu pateikdami
visuotinio akcininku susirinkimo sprendimo projekta arba, kai sprendimo priimti
nereikia, - paaiškinima. Siulymai papildyti darbotvarke turi buti pateikiami
raštu. 

Siulymai papildyti darbotvarke papildomais klausimais gali buti pateikti LR
Akciniu bendroviu istatymo nustatytais terminais. 

Akcininkai turi teise iš anksto pateikti bendrovei klausimu, susijusiu su
susirinkimo darbotvarkes klausimais. Klausimus, ne veliau kaip likus 3 darbo
dienoms iki susirinkimo, akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu. I
pateiktus klausimus bendrove atsakys elektroniniu paštu iki  susirinkimo.
Bendrove atsakymo i akcininko pateikta klausima jam asmeniškai neiteiks, jei
atitinkama informacija bus pateikta Bendroves tinklalapyje –
http://www.zpienas.lt. 

Registruodamiesi dalyvauti susirinkime, akcininkai ar ju igalioti asmenys turi
pateikti asmens tapatybe patvirtinanti dokumenta. Akcininku igaliotiniai
privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus igaliojimus. Fizinio asmens
išduotas  igaliojimas turi buti patvirtintas notaro. Užsienio valstybeje
išduotas igaliojimas turi buti su vertimu i lietuviu kalba ir istatymu
nustatyta tvarka legalizuotas. Igaliotinis gali buti igaliotas daugiau negu
vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus
nurodymus. Bendrove nenustato specialios igaliojimo formos. 

Akcininkas turintis bendroves akciju,  igytu  savo vardu,   bet   del   kitu  
asmenu  interesu,  prieš  balsuodamas visuotiniame   akcininku   susirinkime 
turi  atskleisti  bendrovei galutinio kliento tapatybe, akciju, kuriomis
balsuojama, skaiciu  ir  jam  pateiktu  balsavimo  nurodymu  turini ar kitoki
paaiškinima  del  sutarto  su  klientu  dalyvavimo  ir  balsavimo visuotiniame
akcininku susirinkime. Akcininkas tokiais dalies akciju suteikiamais  balsais 
gali  balsuoti skirtingai nuo kitos akciju dalies suteikiamu balsu. 

Akcininkas arba jo igaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas
bendraji balsavimo biuleteni. Bendrojo balsavimo biuletenio forma, ne veliau
kaip likus 21 dienai iki susirinkimo, bus patalpinta bendroves tinklalapyje
http://www.zpienas.lt  meniu punkte „investuotojams“. Jeigu akcininkas raštu
pareikalauja, bendrove, ne veliau kaip likus 10 dienu iki susirinkimo,
išsiuncia bendraji balsavimo biuleteni registruotu laišku arba iteikia ji
asmeniškai pasirašytinai. Užpildyta bendraji balsavimo biuleteni turi
pasirašyti akcininkas arba jo igaliotas asmuo. Jei bendraji balsavimo biuleteni
pasirašo akcininko igaliotas asmuo, prie jo turi buti pridetas teise balsuoti
patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su
pridedamais dokumentais (jei reikia) turi buti pateikiami bendrovei, siunciant
registruotu laišku, adresu  AB „Žemaitijos pienas“, Sedos g. 35, Telšiai i
bendroves sekretoriata ne veliau kaip paskutine darbo diena iki susirinkimo. 






         Gintaras Keliauskas
         AB Žemaitijos pienas
         Teisininkas
         Informacija
         Tel.: 8 444 22208