Aktia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2011 päätökset

Aktia Oyj
Pörssitiedote
29.3.2011 klo 19.00

Aktia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2011 päätökset

Aktia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 29. maaliskuuta 2011 vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja tämän varamiehelle.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2010 jaetaan osinkona 0,30 euroa osakkeelta eli yhteensä 19,9 miljoonaa euroa. Osinko-oikeuden täsmäytyspäivä on 1. huhtikuuta 2011 ja osingon maksupäivä 8. huhtikuuta 2011.

Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi kolmekymmentäviisi.

Hallintoneuvoston jäseniksi valittiin hallintoneuvoston jäsenet Håkan Fagerström, Christina Gestrin, Patrik Lerche, Kristina Lyytikäinen, Håkan Mattlin, Jorma J. Pitkämäki, Peter Simberg, Bengt Sohlberg, Lorenz Uthardt ja Marianne Österberg, jotka kaikki olivat erovuorossa, sekä uusiksi jäseniksi diplomiekonomi Sven-Erik Granholm ja kamarineuvos Mikael Westerback, kaikki kolmen vuoden toimikaudeksi.

Yhtiökokous vahvisti tilintarkastajien lukumääräksi yksi.

Tilintarkastajaksi 1. tammikuuta 2011 alkaneelle tilikaudelle valittiin KPMG Oy Ab ja vastaavaksi tilintarkastajaksi KHT Jari Härmäl.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osakeantivaltuutuksesta ja omien osakkeiden myyntivaltuutuksesta.

Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ehdotus koskien hallintoneuvoston lakkauttamista raukesi äänestyksen jälkeen, koska ehdotus ei saanut tarvittavaa kannatusta.

Edellä mainitut ehdotukset on julkaistu kokonaisuudessaan yhtiökokouskutsutekstissä osoitteessa www.aktia.fi kohdassa Tietoa Aktiasta > Johto ja hallinto > Yhtiökokous > Yhtiökokous 2011.

AKTIA OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jussi Laitinen, puh. 010 247 6210
Konsernilakimies Mia Bengts, puh. 010 247 6348

Lähettäjä:

Viestintäpäällikkö Malin Pettersson, puh. 010 247 6369

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki Oy
tiedotusvälineet
www.aktia.fi