Aktia Säästöpankki Oyj: Varsinainen yhtiökokous 18. huhtikuuta 2005
AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 18. HUHTIKUUTA 2005
Aktia Säästöpankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2005 Aktia Säästöpankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous 18. huhtikuuta 2005 vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle, toimitusjohtajalle ja tämän varamiehelle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista, jotka toimintavuodelta 1.1.-31.12.2004 saatu 13 326 208,74 euron voitto huomioon ottaen ovat 74 165 485,21 euroa, jaetaan osakkeenomistajille 0,25 euron määräisenä osinkona osakkeelta, yhteensä 8 824 512,50 euroa, ja loput toimintavuoden voitosta siirretään voittovaroihin. Osinko maksetaan 28. huhtikuuta 2005. Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän kolmeksikymmeneksi ja vahvisti heidän palkkionsa. Yhtiökokous valitsi seuraavat kahdeksan erovuorossa olevaa pankin hallintoneuvoston jäsentä uudelleen vuoden 2008 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi kolmen vuoden toimikaudeksi: Kurt Forsman, agronomi Christina Gestrin, kansanedustaja, maatalous- ja metsätieteiden maisteri Patrik Lerche, toimitusjohtaja, kauppatieteiden maisteri Kristina Lyytikäinen, yksityisyrittäjä, sosionomi Håkan Mattlin, hallintojohtja, valtiotieteen lisensiaatti, kanslianeuvos Jorma J Pitkämäki, kehitysjohtaja Peter Simberg, agrologi Lorenz Uthardt, agrologi, eräneuvos Erovuorossa olevan Bo Göran Erikssonin kieltäydyttyä uudelleenvalinnasta ja koska Boris Westerlund, joka niinikään oli erovuorossa, ei yhtiöjärjestyksen ikärajoituksen vuoksi ollut valittavissa uudelleen, hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi vuoden 2008 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi valittiin: Johan Bardy, asianajaja Marianne Österberg, hallinnollinen johtaja, varatuomari Yhtiökokous vahvisti tilintarkastajien lukumäärän yhdeksi ja vahvisti tilintarkastajan palkkion. Tilintarkastajaksi 1.1.2005 alkaneelle tilikaudelle valittiin uudelleen Oy Joe Sundholm & Co Ab, KHT-yhteisö. AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ Lähettäjä: Outi Fagerlund tiedottaja puh. 010 247 6294, 040 575 8828 outi.fagerlund@aktia.fi Jakelu: Helsingin Pörssi, tiedotusvälineet