AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ:N KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN
AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 1.12.2006
Kutsu yhtiökokoukseen Aktia Säästöpankki Oyj:n (jäljempänä "Aktia") osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen torstaina 21. joulukuuta 2006 kello 11.00 hotelli Scandic Marskiin, Mannerheimintie 10, Helsinki. Käsiteltävät asiat Yhtiökokouksessa käsitellään hallituksen ehdotuksiin perustuen seuraavia asioita: 1. Voitonjako 0,30 euroa osakkeelta. Hallitus valtuutettaisiin päättämään osinko- oikeuden täsmäytyspäivästä sekä osingonmaksupäivästä niin, että nämä sattuisivat ajallisesti yhteen edellä kohdassa 2 tarkoitetun kuponkiannin kanssa. 2. Kuponkianti pankin osakkeenomistajille, jossa kaikilla osakkeenomistajilla olisi merkintäetuoikeutensa perusteella oikeus merkitä jokaista 20 osaketta kohti yksi uusi osake 9,00 eurolla. 3. Suunnattu, enintään 3 000 000 Aktian osakkeen apporttianti Henkivakuutusosakeyhtiö Veritaksen omistajille merkintähintaan 13 euroa/osake, mikä maksetaan kokonaisuudessaan Henkivakuutusosakeyhtiö Veritaksen osakkeista muodostuvalla apporttiomaisuudella. Osakeannissa annettujen osakkeiden lisäksi pankki maksaisi Henkivakuutusosakeyhtiö Veritaksen osakkeista n. 31 000 000 euron käteisvastikkeen. 4. Osakeantivaltuutus hallitukselle toteuttaa yksi tai useampia yhteensä enintään 1 000 000 osakkeen osakeanteja.Valtuutus voitaisiin käyttää vastikkeen maksamiseksi Fondex Oy:n osakkeiden hankinnassa sekä osakepohjaisten kannustusten perustamiseksi konsernin avainhenkilöille. Valtuutus ei näin ollen sulkisi pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista joko vastiketta vastaan tai kokonaan tai osin vastikkeetta. Vastike voitaisiin hallituksen päätöksellä maksaa kuittaamalla tai apporttiomaisuudella. Kokousasiakirjat Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista, osavuosikatsauksista, tilintarkastuskertomuksista ja hallituksen ehdotuksista sekä lain edellyttämistä selostuksista ovat osakkeenomistajien nähtävillä viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta pankin pääkonttorissa, Mannerheimintie 14 A, 3. krs, Helsinki, puh. 010 247 6250, ja ne lähetetään viivytyksestä osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää. Tilinpäätökset, tilintarkastuskertomukset ja osavuosikatsaukset on julkaistu pankin kotisivuilla osoitteessa www.aktia.com kohdassa Tulostietoja. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen Osakeyhtiölain yhtiökokoukseen osallistumista koskevien säännösten mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen on ainoastaan osakkeenomistajalla, joka on viimeistään 11. joulukuuta 2006 merkitty pankin osakasluetteloon. Ilmoittautuminen Osakkeenomistajan, joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua pankkiin viimeistään keskiviikkona 20. joulukuuta 2006 ennen klo 16.00, puhelimitse 010 247 6250/Löthner, faksilla 010 247 6568 tai sähköpostilla annika.lothner@aktia.fi. Asiamiehiä pyydetään mahdollisuuksien mukaan toimittamaan valtakirjansa pankkiin ennen yhtiökokousta osoitteella Aktia Säästöpankki Oyj/Löthner, PL 207, 00101 Helsinki, tai käyttämällä yllä mainittua faksinumeroa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien tulee viipymättä ilmoittaa osallistumisestaan yhtiökokoukseen omaisuudenhoitajalleen tämän antamien ohjeiden mukaisesti. AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ Hallitus Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.aktia.com