Aktia Säästöpankki Oyj:n yhtiökokous 200
Aktia Säästöpankki Oyj Pörssitiedote 20.4.2004 klo 17.45
Aktia Säästöpankki Oyj:n yhtiökokous 2004
Aktia Säästöpankki Oyj:n yhtiökokous 20.4.2004 vahvisti
emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset sekä myönsi
vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle,
toimitusjohtajalle ja tämän varamiehelle.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti,
että emoyhtiön jakokelpoisista varoista, jotka
toimintavuodelta 1.1.31.12.2003 saatu 8 617 873,45
euron voitto huomioon ottaen ovat 67 890 866,47 euroa,
jaetaan osakkeenomistajille 0,20 euron määräisenä
osinkona osakkeelta, yhteensä 7 051 610,00 euroa, ja
loput toimintavuoden voitosta siirretään voittovaroihin.
Osinko maksetaan 30. huhtikuuta 2004.
Yhtiökokous valitsi seuraavat kahdeksan
hallintoneuvoston jäsentä uudelleen seuraavaksi vuoden
2007 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi kolmen
vuoden toimikaudeksi:
Sten Eklundh, kauppatieteiden maisteri
Torbjörn Jakas, toimitusjohtaja, diplomiekonomi
Margareta Pietikäinen, filosofian maisteri
Gunvor Sarelin-Sjöblom, filosofian maisteri
Lars Wallin, konttoripäällikkö, ylioppilasmerkonomi
Bo Gustav Wilson, tarkastuspäällikkö,
kauppatieteiden maisteri
Maj-Britt Vääriskoski, talouspäällikkö
Ann-Mari Åberg, fysioterapeutti.
Hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi valittiin:
Patrik Lerche, toimitusjohtaja, kauppatieteiden
maisteri
Clas Nyberg, diplomi-insinööri
Carl Eric Stålberg, FöreningsSparbankenin hallituksen
puheenjohtaja, ekonomi.
Nyberg ja Stålberg valittiin vuoden 2007 varsinaiseen
yhtiökokoukseen päättyväksi kolmen vuoden toimikaudeksi
ja Lerche vuoden 2005 varsinaiseen yhtiökokoukseen
päätyväksi toimikaudeksi.
Hallintoneuvostosta erosivat Göran Collert, Hans Olsson
ja Heikki Tuominen.
Tilintarkastajaksi 1.1.2004 alkaneelle tilikaudelle
valittiin uudelleen Oy Joe Sundholm & Co Ab, KHT-yhteisö
Jan Holmberg, KHT, päävastuullisena tilintarkastajana.
AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ
Lähettäjä:
Jonna Varhama, puh. 010 247 6294, 050 543 2926
tiedotuspäällikkö
jonna.varhama@aktia.fi
Jakelu: HEX Helsingin Pörssi, tiedotusvälineet