Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle 2023

ALEXANDRIA PANKKIIRILIIKE OYJ Yhtiötiedote 31.1.2023 kello 17.30

Hallituksen jäsenmäärä ja jäsenten valitseminen

Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n (”yhtiö”) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan edellisvuoden tapaan kuusi (6) ja että hallituksen nykyiset jäsenet Jaana Heikkinen, Karri Kaitue, Sari Kola, Arto Martonen, Lauri Pietarinen ja Gösta Serlachius valitaan uudelleen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi toimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajana jatkaa Karri Kaitue. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin.

Nimitystoimikunnan ja yhtiön yhteinen näkemys on, että ehdotettu hallitus ja sen jäsenet soveltuvat tehtävään sekä kokonaisuutena että yksittäin, ja että Karri Kaitue soveltuu hallituksen puheenjohtajan tehtävään.

Tiedot hallituksen jäsenistä ovat saatavilla osoitteessa https://www.alexandria.fi/sijoittajat/hallitus.

Kaikki ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä. Lauri Pietarinen toimii toimitusjohtajana Ajanta Oy:ssä, joka on yhtiön merkittävä osakkeenomistaja.

Hallituksen palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pysyvät ennallaan siten, että hallituksen varsinaiselle jäsenelle maksettava palkkio on 1.500 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle maksettava palkkio on 5.000 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa hallituksen kokoukselta. Toimikunta ehdottaa palkkioiden kattavan valiokuntatyöskentelyn eikä valiokuntien jäsenille siten maksettaisi erillisiä palkkioita.

Nimitystoimikunta päätti tehdä edellä mainitut ehdotukset yksimielisesti ja ne sisällytetään myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n 18.3.2021 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti perustettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Toimikunta on muodostettu yhtiön suurimpien osakkeenomistajien edustajista ja sen valinta on tiedotettu yhtiötiedotteella 6.9.2022.

Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Lauri Pietarinen (Ajanta Oy:n nimittämänä edustajana) ja jäseninä Jan Åkesson, Gösta Serlachius (R. Erik ja Bror Serlachiuksen säätiö sr:n, Gösta Serlachiuksen Taidesäätiö sr:n sekä Jakyba Oy:n nimittämänä), Pasi Raitala (Oy Culatum AB:n nimittämänä) ja Ville Kaikkonen (Gaiko Capital Oy:n nimittämänä). Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Karri Kaitue on toiminut nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä, mutta osallistumatta toimikunnan päätöksentekoon.

Lisätietoja:

Anssi Huisman

Viestintä- ja markkinointijohtaja

anssi.huisman@alexandria.fi

+358401384639

Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy

Puh. 09 6129 670

Alexandria Pankkiiriliike Oyj

Vuonna 1996 perustettu Alexandria on 26 vuoden aikana kasvanut yhdeksi Suomen suurimmista sijoituspalveluyhtiöistä. Tehtävänämme on auttaa suomalaisia kasvattamaan varallisuuttaan ja elämään rikkaampaa elämää. Alexandria palvelee yli 36 000 asiakastaan 30 paikkakunnalla yli 230 sijoitusalan asiantuntijan voimin. Konsernin muodostavat Alexandria Pankkiiriliike Oyj, Alexandria Rahastoyhtiö Oy, Alexandria Markets Oy, Alexandria Yritysrahoitus Oy sekä Premium Advisors Oy. Yhtiön osake on listattu First North -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella ALEX.