Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle 2023
FELLOW PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.1.2023 KLO 9:20 EET
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja hallituksen jäsenten palkkioiksi
Ehdotus hallituksen kokoonpanosta
Fellow Pankki Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistettaisiin seitsemän (7).
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallitukseen valitaan uudelleen Lea Keinänen, Jorma Pirinen, Markku Pohjola, Teuvo Salminen ja Tero Weckroth. Nimitystoimikunta ehdottaa edelleen, että uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan Sami Honkonen ja Johanna Lamminen. Jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.
Hallituksen nykyisistä jäsenistä Kai Myllyneva ei ole enää ehdolla hallitukseen.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Markku Pohjola ja varapuheenjohtajaksi Teuvo Salminen.
Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten, Teuvo Salmista lukuun ottamatta, on arvioitu olevan riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.
Kaikkien hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilötiedot ovat nähtävissä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa https://www.fellowpankki.fi/yhtiokokous/2023.
Ehdotus hallituksen palkitsemisesta
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten kiinteä kuukausipalkkio määritetään vuosipalkkiona ja maksetaan kerran vuodessa.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten vuosipalkkio toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä on seuraava:
- hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa
- valiokuntien puheenjohtajille 48 000 euroa
- kullekin muulle hallituksen jäsenelle 38 400 euroa.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että vuosipalkkioista noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hallituksen jäsenten lukuun hankittavina Fellow Pankki Oyj:n osakkeina tai vaihtoehtoisesti luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita tai antamalla uusia osakkeita.
Luovutettaessa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita tai annettaessa uusia osakkeita osakkeen muuntokurssina käytetään yhtiön osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia Nasdaq Helsinki Oy:ssä yhtiön puolivuosikatsauksen 2023 julkistamisen jälkeisen viiden pörssipäivän ajalta. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta, luovuttamisesta tai antamisesta aiheutuvista kuluista ja mahdollisesta varainsiirtoverosta. Loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana, josta katetaan palkkiosta aiheutuvat verot.
Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun yhtiön vuoden 2023 puolivuosikatsaus on julkistettu. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovutus tai uusien osakkeiden antaminen tapahtuu niin pian kuin mahdollista palkkion osakkeiksi muuntamisen jälkeen. Jos osakkeiden hankkimista, luovuttamista tai antamista ei voida toteuttaa edellä mainittuna ajankohtana oikeudellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen tai muun yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi, osakkeet hankitaan, luovutetaan tai annetaan myöhemmin tai vuosipalkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana.
18.1.2023
Fellow Pankki Oyj
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta
Lisätietoja
Maunu Lehtimäki, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, maunu.lehtimaki@evli.com, puh. +358 505 533 000
Fellow Pankki lyhyesti
Fellow Pankki Oyj on uusi suomalainen sujuvamman arjen digitaalinen pankki. Palvelemme sekä yksityishenkilöitä, PK-yrityksiä että talletusvaroilleen kilpailukykyistä korkotuottoa hakevia säästäjiä mutkattomasti, selkeästi ja vastuullisesti. Fellow Pankki Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin päälistalla (FELLOW) ja sillä on Finanssivalvonnan myöntämä toimilupa. www.fellowpankki.fi
Avainsanat: