HALLITUKSEN EHDOTUKSET LÄNNEN TEHTAAT OY
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.2.2004 KLO 9.00
HALLITUKSEN EHDOTUKSET LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N YHTIÖKOKOUKSELLE
I OSINKO
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2003 maksetaan
osinkoa 0,65 euroa osaketta kohden.
II OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMISVALTUUTUS
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan,
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen päättämään
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä
ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta yhdessä tai useammassa
erässä seuraavin ehdoin:
1.Uusmerkinnässä ja/tai vaihtovelkakirjan nojalla tapahtuvassa
uusmerkinnässä voidaan osakepääomaa korottaa yhteensä enintään
1 222 514,00 eurolla tai tätä pienemmällä määrällä, joka vastaa,
voimassaolevat käyttämättömät valtuutukset huomioiden enintään
viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen
korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä yhtiön osakepääomasta ja
osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä siten, että annetaan
merkittäväksi enintään 611 257 kappaletta yhtiön 2,00 euron
nimellisarvoista osaketta.
2.Valtuutus käsittää oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla
osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta uusiin
osakkeisiin ja/tai vaihtovelkakirjoihin edellyttäen, että
poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, sekä
oikeuden päättää uusmerkinnästä siten, että osakkeita voidaan merkitä
apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin taikka
käyttämällä kuittausoikeutta.
Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yrityskaupan toteuttamiseen,
muuhun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen, omistuspohjan
laajentamiseen tai pääomarakenteen vahvistamiseen liittyvään
järjestelyyn sekä muihin vastaaviin tarkoituksiin
3.Valtuutus käsittää myös oikeuden päättää merkintään
oikeutetuista, merkintähinnoista ja -ehdoista, vaihtovelkakirjalainan
ehdoista sekä muista uusmerkintään ja/tai vaihtovelkakirjalainan
ottamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Hallitus ei saa tehdä
päätöstä merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta yhtiön lähipiiriin
kuuluvan hyväksi.
4.Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä
lukien.
III OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISVALTUUDET
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen seuraavin ehdoin:
1. Valtuutuksen kohteena on yhtiölle 5.4.2001 pidetyn yhtiökokouksen
valtuutuspäätöksen perusteella hankitut 65 000 omaa osaketta.
2. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Osakkeiden luovutus
voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää
omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.
3. Osakkeet voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä
hallituksen päättämällä tavalla yrityskauppojen tai muiden
yritysjärjestelyiden yhteydessä tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen,
jonka hallitus katsoo tarkoituksenmukaiseksi.
Osakkeiden luovuttaminen voidaan toteuttaa myös Helsingin Pörssin
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
4. Osakkeiden luovutushinta on niiden luovutushetken käypä arvo,
joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä. Osakkeet voidaan luovuttaa myös muuta kuin
rahavastiketta vastaan.
5. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.
Syyt osakkeiden luovuttamiseksi muussa kuin osakkeenomistajien
omistussuhteessa:
Hallitus voi päättää osakkeiden luovuttamisen yhteydessä
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta osakeyhtiölain
sallimissa rajoissa, mikäli poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy. Osakkeet voidaan lisäksi luovuttaa julkisen
kaupankäynnin välityksellä, jolloin kaikilla on yhtäläinen oikeus
hankkia yhtiön osakkeita.
LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus
Erkki Lepistö
toimitusjohtaja
Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh, (02) 8397 4001
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi