HALLITUKSEN EHDOTUKSET LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N YHTIÖKOKOUKSELLE
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.2.2009 klo 8.30
HALLITUKSEN EHDOTUKSET LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N YHTIÖKOKOUKSELLE
I OSINKO
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2008 maksetaan osinkoa 0,85
euroa osaketta kohden.
II TILINTARKASTAJAN VALINTA JA PALKKIOT
Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajien palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän
laskun mukaan.
Hallitus ehdottaa, että yhtiön nykyiset tilintarkastajat KHT Hannu Pellinen ja
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT,
JHTT Tomi Moisio valitaan jatkamaan tilintarkastajina seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun asti.
III OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMINEN
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla
varoilla seuraavin ehdoin:
Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa,
osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään
185.878 kappaletta. Hankinta tulee suorittaa siten, että yhtiön hallussa olevien
osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei hankinnan jälkeen ylitä viittä (5) prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus on oikeutettu päättämään osakkeiden
hankkimisjärjestyksestä.
Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX
Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen mukaisesti sekä myös sen ulkopuolella.
Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan.
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen)
laissa määrätyin edellytyksin.
Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Hallitus
päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
IV OSAKEANTI- JA OMIEN OSAKEIDEN LUOVUTUSVALTUUDET
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien
osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeantina yhteensä enintään
947.635 kappaletta. Osakeantivaltuutuksen kohteena ovat kaikki yhtiön hallussa
hallituksen esityksen antamispäivänä jo olevat omat osakkeet, eli 130.000
osaketta. Lisäksi valtuutuksen kohteena ovat kaikki yhtiökokouksessa 2.4.2009
ehdotettavan hallituksen omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen nojalla yhtiön
haltuun tulevat osakkeet. Yhtiökokoukselle esitettävän hallituksen omien
osakkeiden hankkimisvaltuutuksen nojalla osakkeita voitaisiin hankkia yhteensä
enintään 185.878 kappaletta.
Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 631 757 kappaletta. Yhtiön hallussa
olevia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 315.878 kappaletta.
Uuden osakkeen merkintähinta on vähintään osakkeen nimellisarvo eli kaksi (2)
euroa. Oman osakkeen luovutushinta on vähintään sen luovutushetken mukainen
käypä arvo, joka määräytyy NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella, mutta
osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamisessa osakkeita voidaan antaa
myös vastikkeetta.
Valtuutus käsittää oikeuden
- poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta (suunnattu osakeanti), jos siihen on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen
kehittäminen, yrityskaupan ja muiden järjestelyjen rahoittaminen ja
toteuttaminen tai osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttaminen
- tarjota osakkeita rahan sijasta myös apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin
tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta
- päättää osakkeen merkintähinnasta ja muista osakeantiin liittyvistä ehdoista
ja seikoista.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus
kumoaa aikaisemman 2.4.2008 annetun osakeantivaltuutuksen ja samana päivänä
annetun valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen.
V YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön yhtiöjärjestyksen toimialaa koskevan 2
§:n sekä yhtiökokouskutsua koskevan 10 §:n 1. kappaleen muuttamista seuraavasti:
Nykyinen 2 §
Yhtiön toimialana on elintarvike-, rehu- ja taimiteknologialiiketoiminnan
harjoittaminen ja muu niihin liittyvä toiminta Suomessa ja ulkomailla joko
suoraan tai tytär- ja osakkuusyhtiöitä käyttäen. Yhtiö voi omistaa ja hallita
kiinteistöjä sekä osakkeita ja muita arvopapereita sekä käydä niillä kauppaa.
Uusi 2 §
Yhtiön toimialana on elintarvikeliiketoiminnan harjoittaminen ja muu siihen
liittyvä toiminta Suomessa ja ulkomailla joko suoraan tai tytär- ja
osakkuusyhtiöitä käyttäen. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä
osakkeita ja muita arvopapereita sekä käydä niillä kauppaa.
Nykyinen 10 § 1. kappale
Yhtiökokouskutsu on julkaistava aikaisintaan kaksi kuukautta ennen kokousta ja
viimeistään 17 päivää ennen yhtiökokousta ja viikkoa ennen viimeistä
ilmoittautumispäivää vähintään kahdessa hallituksen määräämässä
valtakunnallisessa sanomalehdessä.
Uusi 10 §:n 1. kappale
Yhtiökokouskutsu on julkaistava aikaisintaan kaksi kuukautta ennen kokousta ja
viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla ja
hallituksen niin päättäessä vähintään yhdessä hallituksen määräämässä
valtakunnallisessa sanomalehdessä.
LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus
Lisätietoja: toimitusjohtaja Matti Karppinen, puh. (010) 402 4001
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi