HALLITUKSEN EHDOTUKSET LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N YHTIÖKOKOUKSELLE
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.2.2006 KLO 9.00
HALLITUKSEN EHDOTUKSET LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N YHTIÖKOKOUKSELLE I OSINKO Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2005 maksetaan osinkoa 0,73 euroa osaketta kohden. II OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMISVALTUUTUS Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin: 1. Uusmerkinnässä ja/tai vaihtovelkakirjan nojalla tapahtuvassa uusmerkinnässä voidaan osakepääomaa korottaa yhteensä enintään 1 263 514,00 eurolla tai tätä pienemmällä määrällä, joka vastaa, voimassaolevat käyttämättömät valtuutukset huomioiden enintään kymmenesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä siten, että annetaan merkittäväksi enintään 631 757 kappaletta yhtiön 2,00 euron nimellisarvoista osaketta. 2. Valtuutus käsittää oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta uusiin osakkeisiin ja/tai vaihtovelkakirjoihin edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, sekä oikeuden päättää uusmerkinnästä siten, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta. Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yrityskaupan toteuttamiseen, muuhun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen tai pääomarakenteen vahvistamiseen liittyvään järjestelyyn sekä muihin vastaaviin tarkoituksiin 3. Valtuutus käsittää myös oikeuden päättää merkintään oikeutetuista, merkintähinnoista ja -ehdoista, vaihtovelkakirjalainan ehdoista sekä muista uusmerkintään ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Hallitus ei saa tehdä päätöstä merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi. 4. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. III OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISVALTUUDET Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen seuraavin ehdoin: 1. Valtuutuksen kohteena on yhtiölle 5.4.2001 pidetyn yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen perusteella hankitut 65 000 omaa osaketta. 2. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Osakkeiden luovutus voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. 3. Osakkeet voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä hallituksen päättämällä tavalla yrityskauppojen tai muiden yritysjärjestelyiden yhteydessä tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen, jonka hallitus katsoo tarkoituksenmukaiseksi. Osakkeiden luovuttaminen voidaan toteuttaa myös Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. 4. Osakkeiden luovutushinta on niiden luovutushetken käypä arvo, joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet voidaan luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. 5. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Syyt osakkeiden luovuttamiseksi muussa kuin osakkeenomistajien omistussuhteessa: Hallitus voi päättää osakkeiden luovuttamisen yhteydessä osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta osakeyhtiölain sallimissa rajoissa, mikäli poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeet voidaan lisäksi luovuttaa julkisen kaupankäynnin välityksellä, jolloin kaikilla on yhtäläinen oikeus hankkia yhtiön osakkeita. LÄNNEN TEHTAAT OYJ Hallitus Lisätietoja: toimitusjohtaja Matti Karppinen, puh. 010 402 00 JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.lannen.fi