KUTSU LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN
Lännen Tehtaat Oyj Pörssi-ilmoitus 3.3.2006
KUTSU LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN
Yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään
keskiviikkona 29. päivänä maaliskuuta 2006 alkaen klo 14.00 Säkylän Iso-Vimmassa
Lännen Tehtaat Oyj:n henkilöstöravintola Myllynkivessä.
Kokouksessa käsitellään:
1. Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.
2. Hallituksen ehdotusta, jonka mukaan yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä.
Uusmerkinnässä ja/tai vaihtovelkakirjan nojalla tapahtuvassa uusmerkinnässä
voidaan osakepääomaa korottaa yhteensä enintään 1 263 514,00 eurolla tai tätä
pienemmällä määrällä siten, että annetaan merkittäväksi enintään 631 757 yhtiön
2,00 euron nimellisarvoista osaketta. Valtuutus käsittää myös oikeuden poiketa
suunnatuilla anneilla osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta,
päättää merkintähinnoista ja -ehdoista sekä muista uusmerkintään liittyvistä
ehdoista ja seikoista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.
3. Hallituksen ehdotusta, jonka mukaan yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään
yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen. Valtuutuksen kohteena on yhtiölle 5.4.2001
pidetyn yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen perusteella hankitut 65 000 omaa
osaketta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Osakkeet voidaan luovuttaa yhdessä
tai useammassa erässä hallituksen päättämällä tavalla yrityskauppojen tai
muiden yritysjärjestelyjen yhteydessä tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen,
jonka hallitus näkee tarkoituksenmukaiseksi. Osakkeiden luovuttaminen voidaan
toteuttaa myös Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
Osakkeiden luovutushinta on niiden luovutushetken käypä arvo, joka määräytyy
Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet voidaan
luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Hallitus ei saa tehdä
päätöstä merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta yhtiön lähipiiriin kuuluvan
hyväksi. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä
lukien.
Osingonmaksu
Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2005 maksetaan
osinkoa 0,73 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkaalle, joka
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 3.4.2006 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
ylläpitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingonmaksupäiväksi ehdotetaan
10.4.2006.
Osallistuminen yhtiökokoukseen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 17.3.2006 on
merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön
osakasluetteloon.
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on myös osakkeenomistajalla, joka on ennen
20.5.1995 merkitty yhtiön osakerekisteriin. Tällöin osakkeenomistajan on
esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai muu selvitys siitä, ettei
osakkeiden omistusoikeutta ole siirretty arvo-osuustilille.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään 27.3.2006 klo 16.00 joko kirjallisesti osoitteeseen Lännen
Tehtaat Oyj, PL 100, 27801 Säkylä, faksitse numeroon 010 402 4022, puhelimitse
numeroon 010 402 4002/Arja Antikainen tai sähköpostitse osoitteeseen
arja.antikainen@lannen.fi. Kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydämme toimittamaan yllämainittuun
osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Tilinpäätösasiakirjat sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat
nähtävillä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa, Lännen Tehtaat
Oyj, Maakunnantie 4, 27820 Säkylä. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään
osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.
Säkylässä, helmikuun 20. päivänä 2006
LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus
Jakelu:
Helsingin Pörssi
www.lannen.fi