KUTSU LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

LÄNNEN TEHTAAT OYJ                PÖRSSI-ILMOITUS        11.3.2005

KUTSU LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

Lännen Tehtaat Oyj:n  osakkeenomistajat  kutsutaan  varsinaiseen  yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 31. päivänä maaliskuuta 2005 alkaen klo 14.00 Säkylän Iso-
Vimmassa Lännen Tehtaat Oyj:n henkilöstöravintolassa.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen  11  §:n  mukaan  varsinaisen  yhtiökokouksen  käsiteltäväksi
   kuuluvat asiat.

2. Hallituksen ehdotusta, jonka mukaan  yhtiön  hallitus  valtuutetaan  päättämään
   osakepääoman  korottamisesta  yhdellä  tai  useammalla  uusmerkinnällä   ja/tai
   vaihtovelkakirjalainan   ottamisesta    yhdessä    tai    useammassa    erässä.
   Uusmerkinnässä ja/tai  vaihtovelkakirjan  nojalla  tapahtuvassa  uusmerkinnässä
   voidaan osakepääomaa korottaa yhteensä enintään 1.263.514,00 eurolla  tai  tätä
   pienemmällä määrällä  siten,  että  annetaan  merkittäväksi  enintään  631  757
   kappaletta yhtiön 2,00 euron nimellisarvoista osaketta. Valtuutus käsittää myös
   oikeuden   poiketa   suunnatuilla   anneilla   osakkeenomistajille   kuuluvasta
   merkintäetuoikeudesta,  päättää  merkintähinnoista  ja  -ehdoista  sekä  muista
   uusmerkintään liittyvistä ehdoista ja seikoista. Valtuutus  on  voimassa  yhden
   vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien

3. Hallituksen ehdotusta, jonka mukaan  yhtiön  hallitus  valtuutetaan  päättämään
   yhtiön      omien      osakkeiden      luovuttamisesta       osakkeenomistajien
   merkintäetuoikeudesta poiketen.  Valtuutuksen  kohteena  on  yhtiölle  5.4.2001
   pidetyn yhtiökokouksen  valtuutuspäätöksen  perusteella  hankitut  65.000  omaa
   osaketta.  Hallitus   valtuutetaan   päättämään   siitä,   kenelle   ja   missä
   järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Osakkeet voidaan  luovuttaa  yhdessä
   tai useammassa  erässä  hallituksen  päättämällä  tavalla  yrityskauppojen  tai
   muiden yritysjärjestelyjen  yhteydessä  tai  muuhun  vastaavaan  tarkoitukseen,
   jonka hallitus näkee tarkoituksenmukaiseksi. Osakkeiden  luovuttaminen  voidaan
   toteuttaa myös  Helsingin  Pörssin  järjestämässä  julkisessa  kaupankäynnissä.
   Osakkeiden luovutushinta on niiden luovutushetken käypä  arvo,  joka  määräytyy
   Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa  kaupankäynnissä.  Osakkeet  voidaan
   luovuttaa myös  muuta  kuin  rahavastiketta  vastaan.  Hallitus  ei  saa  tehdä
   päätöstä  merkintäetuoikeudesta  poikkeamisesta  yhtiön  lähipiiriin   kuuluvan
   hyväksi. Valtuutus on voimassa yhden  vuoden  ajan  yhtiökokouksen  päätöksestä
   lukien.


4. Hallituksen ehdotusta yhtiön yhtiöjärjestyksen 2, 5, 6, 7,  9,  10  ja  11  §:n
   muuttamisesta seuraavasti:

   Nykyinen 2 §
   Toimiala
   Yhtiön  toimialana  on  elintarvike-,   rehu-   ja   metalliteollisuuden   sekä
   taimiteknologia-liiketoiminnan harjoittaminen ja muu niihin  liittyvä  toiminta
   Suomessa ja ulkomailla joko suoraan tai tytär-  ja  osakkuusyhtiöitä  käyttäen.
   Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä osakkeita ja muita arvopapereita
   sekä käydä niillä kauppaa.

   Ehdotettu uusi 2 §
   Toimiala
   Yhtiön  toimialana  on  elintarvike-,  rehu-  ja  taimiteknologialiiketoiminnan
   harjoittaminen ja muu niihin liittyvä  toiminta  Suomessa  ja  ulkomailla  joko
   suoraan tai tytär- ja osakkuusyhtiöitä käyttäen. Yhtiö voi omistaa  ja  hallita
   kiinteistöjä sekä osakkeita ja muita arvopapereita sekä käydä niillä kauppaa.

   Nykyinen 5 §
   Hallitus
   Hallitukseen kuuluu hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti vähintään  neljä  ja
   enintään seitsemän jäsentä, joista yksi on  yhtiön  toimitusjohtaja.  Valituksi
   tullessaan hallituksen jäsen ei saa olla täyttänyt 65 vuotta.
   Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy  vaalia  ensiksi  seuraavan  varsinaisen
   yhtiökokouksen jälkeisen ensimmäisen hallintoneuvoston kokouksen päättyessä.
   Hallitus  on  päätösvaltainen,  kun  puheenjohtaja  tai  varapuheenjohtaja   ja
   vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla.

   Ehdotettu uusi 5 §
   Hallitus
   Hallitukseen kuuluu hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti vähintään  viisi  ja
   enintään seitsemän jäsentä. Valituksi tullessaan hallituksen jäsen ei saa  olla
   täyttänyt 65 vuotta.
   Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy  vaalia  ensiksi  seuraavan  varsinaisen
   yhtiökokouksen jälkeisen ensimmäisen hallintoneuvoston kokouksen päättyessä.
   Hallitus  on  päätösvaltainen,  kun  puheenjohtaja  tai  varapuheenjohtaja   ja
   vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla.

   Nykyinen 6 §
   Toimitusjohtaja
   Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallintoneuvosto.
   Yhtiöllä voi olla yksi tai useampia toimitusjohtajan sijaisia,  jotka  hallitus
   nimittää.

   Ehdotettu uusi 6 §
   Toimitusjohtaja
   Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.
   Yhtiöllä voi olla yksi tai useampia toimitusjohtajan sijaisia,  jotka  hallitus
   nimittää.

   Nykyinen 7 §
   Toiminimen kirjoitusoikeus
   Yhtiön toiminimen kirjoittaa kaksi hallituksen jäsentä yhdessä, tai hallituksen
   valtuuttama prokuristi  yhdessä  hallituksen  jäsenen  tai  toisen  prokuristin
   kanssa.

   Ehdotettu uusi 7 §
   Toiminimen kirjoitusoikeus
   Yhtiön   toiminimen   kirjoittaa   kaksi   hallituksen   jäsentä   yhdessä   ja
   toimitusjohtaja tai  hallituksen  valtuuttama  prokuristi  yhdessä  hallituksen
   jäsenen tai toisen prokuristin kanssa.

   Nykyinen 9 §
   Hallintoneuvoston tehtävät
   Hallintoneuvosto  valvoo  hallituksen  ja  toimitusjohtajan   hoitamaa   yhtiön
   hallintoa.

   Lisäksi hallintoneuvosto:
   1. päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä, valitsee hallituksen jäsenet sekä
      määrää hallituksen jäsenten palkkiot ja muut mahdolliset korvaukset,
   2.   valitsee   hallituksen    jäsenistä    hallituksen    puheenjohtajan    ja
      varapuheenjohtajan,
   3. valitsee toimitusjohtajan ja määrää tämän palkkaedut,
   4. päättää yhtiön liiketoiminnan olennaisista muutoksista,
   5. antaa lausunnon tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta,
   6. kutsuu yhtiökokouksen koolle ja  valmistelee  yhtiökokouksessa  käsiteltävät
      asiat.

   Ehdotettu uusi 9 §
   Hallintoneuvoston tehtävät
   Hallintoneuvosto  valvoo  hallituksen  ja  toimitusjohtajan   hoitamaa   yhtiön
   hallintoa.

   Lisäksi hallintoneuvosto:
   1. päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä, valitsee hallituksen jäsenet sekä
      määrää hallituksen jäsenten palkkiot ja muut mahdolliset korvaukset,
   2.   valitsee   hallituksen    jäsenistä    hallituksen    puheenjohtajan    ja
      varapuheenjohtajan,
   3. antaa lausunnon tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta.

   Nykyinen 10 §
   Yhtiökokouskutsu
   Yhtiökokouskutsu on julkaistava aikaisintaan kaksi kuukautta ennen kokousta  ja
   viimeistään  17  päivää  ennen  yhtiökokousta  ja   viikkoa   ennen   viimeistä
   ilmoittautumispäivää   vähintään   kahdessa    hallintoneuvoston    määräämässä
   valtakunnallisessa sanomalehdessä.
   Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajien  on   ilmoittauduttava
   yhtiölle viimeistään hallintoneuvoston kokouskutsussa  määräämänä  ajankohtana,
   joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

   Ehdotettu uusi 10 §
   Yhtiökokouskutsu
   Yhtiökokouskutsu on julkaistava aikaisintaan kaksi kuukautta ennen kokousta  ja
   viimeistään  17  päivää  ennen  yhtiökokousta  ja   viikkoa   ennen   viimeistä
   ilmoittautumispäivää     vähintään     kahdessa     hallituksen     määräämässä
   valtakunnallisessa sanomalehdessä.
   Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen  osakkeenomistajien  on  ilmoittauduttava
   yhtiölle viimeistään hallituksen kokouskutsussa  määräämänä  ajankohtana,  joka
   voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

   Nykyinen 11 §
   Yhtiökokous
   Varsinainen  yhtiökokous  pidetään  hallintoneuvoston  määräämänä   ajankohtana
   vuosittain viimeistään toukokuussa.

   Varsinaisessa yhtiökokouksessa
   esitetään
   1. tilinpäätös,
   2. tilintarkastuskertomus,
   3. hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta;
   päätetään
   4. tuloslaskelman ja taseen sekä myös konsernituloslaskelman ja  konsernitaseen
       vahvistamisesta,
   5. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen tai konsernitaseen mukainen voitto
      tai tappio antaa aihetta,
   6.   vastuuvapaudesta   hallituksen   ja   hallintoneuvoston    jäsenille    ja
      toimitusjohtajalle,
   7. hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta,
   8. tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkiosta,
   valitaan
   9. hallintoneuvoston jäsenet
  10. tilintarkastajat,
   käsitellään
  11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

   Yhtiökokouksessa  kukaan  osakkeenomistaja  ei   ole   oikeutettu   äänestämään
   enemmällä kuin yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

   Ehdotettu uusi 11 §
   Yhtiökokous
   Varsinainen yhtiökokous pidetään hallituksen määräämänä ajankohtana  vuosittain
   viimeistään toukokuussa.

   Varsinaisessa yhtiökokouksessa
   esitetään
   1. tilinpäätös,
   2. tilintarkastuskertomus,
   3. hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta;
   päätetään
   4. tuloslaskelman ja taseen sekä myös konsernituloslaskelman ja  konsernitaseen
      vahvistamisesta,
   5. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen tai konsernitaseen mukainen voitto
      tai tappio antaa aihetta,
   6.   vastuuvapaudesta   hallituksen   ja   hallintoneuvoston    jäsenille    ja
      toimitusjohtajalle,
   7. hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta,
   8. tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkiosta,
   valitaan
   9. hallintoneuvoston jäsenet,
  10. tilintarkastajat,
   käsitellään
  11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

   Yhtiökokouksessa  kukaan  osakkeenomistaja  ei   ole   oikeutettu   äänestämään
   enemmällä kuin yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Osingonmaksu
Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2004  maksetaan
osinkoa  0,65  euroa  osaketta   kohden.   Osinko   maksetaan   osakkaalle,   joka
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 5.4.2005 on merkitty Suomen  Arvopaperikeskus  Oy:n
ylläpitämään   yhtiön    omistajaluetteloon.    Osingonmaksupäiväksi    ehdotetaan
12.4.2005.

Osallistumisoikeus
Oikeus  osallistua  yhtiökokoukseen  on  osakkeenomistajalla,  joka  21.3.2005  on
merkitty osakkeenomistajaksi  Suomen  Arvopaperikeskus  Oy:n  ylläpitämään  yhtiön
osakasluetteloon.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen  on  myös  osakkeenomistajalla,  joka  on  ennen
20.5.1995  merkitty  yhtiön   osakerekisteriin.   Tällöin   osakkeenomistajan   on
esitettävä  yhtiökokouksessa  osakekirjansa  tai   muu   selvitys   siitä,   ettei
osakkeiden omistusoikeutta ole siirretty arvo-osuustilille.

Osakkeenomistajan, joka haluaa  osallistua  yhtiökokoukseen,  on  ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään 29.3.2005 klo 16.00 mennessä joko kirjallisesti  osoitteella:
Lännen Tehtaat Oyj,  PL  100,  27801  Säkylä,  faksitse  numeroon  010  402  4022,
puhelimitse numeroon 010 402 4002/Arja Antikainen tai  sähköpostilla  osoitteeseen
arja.antikainen@lannen.fi. Kirjeen  on  oltava  perillä  ennen  ilmoittautumisajan
päättymistä.  Mahdolliset   valtakirjat   pyydämme   toimittamaan   yllämainittuun
osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Asiakirjat
Tilinpäätösasiakirjat  sekä  muut  osakeyhtiölain  edellyttämät  asiakirjat   ovat
nähtävillä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa,  Lännen  Tehtaat
Oyj,  Maakunnantie  4,  27820  Säkylä.   Jäljennökset   asiakirjoista   lähetetään
osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.

Säkylässä, maaliskuun 8. päivänä 2005

LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallintoneuvosto

Jakelu
Helsingin Pörssi
www.lannen.fi

Tilaa