KUTSU LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

pe, maalis 11, 2005 07.16 CET

LÄNNEN TEHTAAT OYJ                PÖRSSI-ILMOITUS        11.3.2005

Lännen Tehtaat Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 31. päivänä maaliskuuta 2005 alkaen klo 14.00 Säkylän Iso-
Vimmassa Lännen Tehtaat Oyj:n henkilöstöravintolassa.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi
kuuluvat asiat.

2. Hallituksen ehdotusta, jonka mukaan yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä.
Uusmerkinnässä ja/tai vaihtovelkakirjan nojalla tapahtuvassa uusmerkinnässä
voidaan osakepääomaa korottaa yhteensä enintään 1.263.514,00 eurolla tai tätä
pienemmällä määrällä siten, että annetaan merkittäväksi enintään 631 757
kappaletta yhtiön 2,00 euron nimellisarvoista osaketta. Valtuutus käsittää myös
oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla osakkeenomistajille kuuluvasta
merkintäetuoikeudesta, päättää merkintähinnoista ja -ehdoista sekä muista
uusmerkintään liittyvistä ehdoista ja seikoista. Valtuutus on voimassa yhden
vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien

3. Hallituksen ehdotusta, jonka mukaan yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään
yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen. Valtuutuksen kohteena on yhtiölle 5.4.2001
pidetyn yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen perusteella hankitut 65.000 omaa
osaketta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Osakkeet voidaan luovuttaa yhdessä
tai useammassa erässä hallituksen päättämällä tavalla yrityskauppojen tai
muiden yritysjärjestelyjen yhteydessä tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen,
jonka hallitus näkee tarkoituksenmukaiseksi. Osakkeiden luovuttaminen voidaan
toteuttaa myös Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
Osakkeiden luovutushinta on niiden luovutushetken käypä arvo, joka määräytyy
Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet voidaan
luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Hallitus ei saa tehdä
päätöstä merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta yhtiön lähipiiriin kuuluvan
hyväksi. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä
lukien.

4. Hallituksen ehdotusta yhtiön yhtiöjärjestyksen 2, 5, 6, 7, 9, 10 ja 11 §:n
muuttamisesta seuraavasti:

Nykyinen 2 §
Toimiala
Yhtiön toimialana on elintarvike-, rehu- ja metalliteollisuuden sekä
taimiteknologia-liiketoiminnan harjoittaminen ja muu niihin liittyvä toiminta
Suomessa ja ulkomailla joko suoraan tai tytär- ja osakkuusyhtiöitä käyttäen.
Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä osakkeita ja muita arvopapereita
sekä käydä niillä kauppaa.

Ehdotettu uusi 2 §
Toimiala
Yhtiön toimialana on elintarvike-, rehu- ja taimiteknologialiiketoiminnan
harjoittaminen ja muu niihin liittyvä toiminta Suomessa ja ulkomailla joko
suoraan tai tytär- ja osakkuusyhtiöitä käyttäen. Yhtiö voi omistaa ja hallita
kiinteistöjä sekä osakkeita ja muita arvopapereita sekä käydä niillä kauppaa.

Nykyinen 5 §
Hallitus
Hallitukseen kuuluu hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti vähintään neljä ja
enintään seitsemän jäsentä, joista yksi on yhtiön toimitusjohtaja. Valituksi
tullessaan hallituksen jäsen ei saa olla täyttänyt 65 vuotta.
Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen jälkeisen ensimmäisen hallintoneuvoston kokouksen päättyessä.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja
vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla.

Ehdotettu uusi 5 §
Hallitus
Hallitukseen kuuluu hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti vähintään viisi ja
enintään seitsemän jäsentä. Valituksi tullessaan hallituksen jäsen ei saa olla
täyttänyt 65 vuotta.
Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen jälkeisen ensimmäisen hallintoneuvoston kokouksen päättyessä.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja
vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla.

Nykyinen 6 §
Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallintoneuvosto.
Yhtiöllä voi olla yksi tai useampia toimitusjohtajan sijaisia, jotka hallitus
nimittää.

Ehdotettu uusi 6 §
Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.
Yhtiöllä voi olla yksi tai useampia toimitusjohtajan sijaisia, jotka hallitus
nimittää.

Nykyinen 7 §
Toiminimen kirjoitusoikeus
Yhtiön toiminimen kirjoittaa kaksi hallituksen jäsentä yhdessä, tai hallituksen
valtuuttama prokuristi yhdessä hallituksen jäsenen tai toisen prokuristin
kanssa.

Ehdotettu uusi 7 §
Toiminimen kirjoitusoikeus
Yhtiön toiminimen kirjoittaa kaksi hallituksen jäsentä yhdessä ja
toimitusjohtaja tai hallituksen valtuuttama prokuristi yhdessä hallituksen
jäsenen tai toisen prokuristin kanssa.

Nykyinen 9 §
Hallintoneuvoston tehtävät
Hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön
hallintoa.

Lisäksi hallintoneuvosto:
1. päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä, valitsee hallituksen jäsenet sekä
määrää hallituksen jäsenten palkkiot ja muut mahdolliset korvaukset,
2. valitsee hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan,
3. valitsee toimitusjohtajan ja määrää tämän palkkaedut,
4. päättää yhtiön liiketoiminnan olennaisista muutoksista,
5. antaa lausunnon tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta,
6. kutsuu yhtiökokouksen koolle ja valmistelee yhtiökokouksessa käsiteltävät
asiat.

Ehdotettu uusi 9 §
Hallintoneuvoston tehtävät
Hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön
hallintoa.

Nykyinen 10 §
Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokouskutsu on julkaistava aikaisintaan kaksi kuukautta ennen kokousta ja
viimeistään 17 päivää ennen yhtiökokousta ja viikkoa ennen viimeistä
ilmoittautumispäivää vähintään kahdessa hallintoneuvoston määräämässä
valtakunnallisessa sanomalehdessä.
Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajien on ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään hallintoneuvoston kokouskutsussa määräämänä ajankohtana,
joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

Ehdotettu uusi 10 §
Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokouskutsu on julkaistava aikaisintaan kaksi kuukautta ennen kokousta ja
viimeistään 17 päivää ennen yhtiökokousta ja viikkoa ennen viimeistä
ilmoittautumispäivää vähintään kahdessa hallituksen määräämässä
valtakunnallisessa sanomalehdessä.
Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajien on ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään hallituksen kokouskutsussa määräämänä ajankohtana, joka
voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

Nykyinen 11 §
Yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous pidetään hallintoneuvoston määräämänä ajankohtana
vuosittain viimeistään toukokuussa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa
esitetään
1. tilinpäätös,
2. tilintarkastuskertomus,
3. hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta;
päätetään
4. tuloslaskelman ja taseen sekä myös konsernituloslaskelman ja konsernitaseen
vahvistamisesta,
5. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen tai konsernitaseen mukainen voitto
tai tappio antaa aihetta,
6. vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja
toimitusjohtajalle,
7. hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta,
8. tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkiosta,
valitaan
9. hallintoneuvoston jäsenet
10. tilintarkastajat,
käsitellään
11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhtiökokouksessa kukaan osakkeenomistaja ei ole oikeutettu äänestämään
enemmällä kuin yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Ehdotettu uusi 11 §
Yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous pidetään hallituksen määräämänä ajankohtana vuosittain
viimeistään toukokuussa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa
esitetään
1. tilinpäätös,
2. tilintarkastuskertomus,
3. hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta;
päätetään
4. tuloslaskelman ja taseen sekä myös konsernituloslaskelman ja konsernitaseen
vahvistamisesta,
5. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen tai konsernitaseen mukainen voitto
tai tappio antaa aihetta,
6. vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja
toimitusjohtajalle,
7. hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta,
8. tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkiosta,
valitaan
9. hallintoneuvoston jäsenet,
10. tilintarkastajat,
käsitellään
11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhtiökokouksessa kukaan osakkeenomistaja ei ole oikeutettu äänestämään
enemmällä kuin yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Osingonmaksu
Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2004 maksetaan
osinkoa 0,65 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkaalle, joka
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 5.4.2005 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
ylläpitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingonmaksupäiväksi ehdotetaan
12.4.2005.

Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 21.3.2005 on
merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön
osakasluetteloon.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on myös osakkeenomistajalla, joka on ennen
20.5.1995 merkitty yhtiön osakerekisteriin. Tällöin osakkeenomistajan on
esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai muu selvitys siitä, ettei
osakkeiden omistusoikeutta ole siirretty arvo-osuustilille.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään 29.3.2005 klo 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella:
Lännen Tehtaat Oyj, PL 100, 27801 Säkylä, faksitse numeroon 010 402 4022,
puhelimitse numeroon 010 402 4002/Arja Antikainen tai sähköpostilla osoitteeseen
arja.antikainen@lannen.fi. Kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydämme toimittamaan yllämainittuun
osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Asiakirjat
Tilinpäätösasiakirjat sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat
nähtävillä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa, Lännen Tehtaat
Oyj, Maakunnantie 4, 27820 Säkylä. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään
osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.

Säkylässä, maaliskuun 8. päivänä 2005

LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallintoneuvosto

Jakelu
Helsingin Pörssi
www.lannen.fi

KUTSU LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

Tilaa