LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.3.2005 klo 17.40
LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Lännen Tehtaat Oyj:n tänään pidetty yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille sekä päätti, että osinkoa jaetaan 0,65 euroa osakkeelta. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELLYT ASIAT TILINPÄÄTÖS Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tuloslaskelmat ja taseet per 31.12.2004, myönsi vastuuvapauden hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2004. Yhtiökokous päätti, että tilikauden voitosta jaetaan osinkona 0,65 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 5.4.2005 ja osingonmaksupäivä 12.4.2005. HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN VALINTA Hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet Hannu Lamminen, Juha Nevavuori ja Helena Walldén valittiin uudelleen.Uusina jäseninä hallintoneuvostoon valittiin Marja- Liisa Mikola-Luoto, Jarmo Mäntyharju, Tuomo Raininko ja Mauno Ylinen. KHT Hannu Pellinen ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajana KHT Jari Henttula valittiin yhtiön tilintarkastajiksi. OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai päättämään vaihtovelkakirjalainan ottamisesta yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksen päätöksestä lukien yhdessä tai useammassa erässä. Uusmerkinnässä ja/tai vaihtovelkakirjalainan nojalla tapahtuvassa uusmerkinnässä voidaan osakepääomaa korottaa yhteensä enintään 1.263.514,00 eurolla siten, että annetaan merkittäväksi enintään 631.757 kappaletta yhtiön 2,00 euron nimellisarvoista osaketta. Hallitus valtuutettiin poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta uusiin osakkeisiin ja/tai vaihtovelkakirjoihin edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus käsittää myös oikeuden päättää merkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista, merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ehdoista sekä muista uusmerkintään ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMINEN Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutuksen kohteena on yhtiölle 5.4.2001 pidetyn yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen perusteella hankitut 65.000 omaa osaketta. Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Osakkeiden luovutus voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä hallituksen päättämällä tavalla yrityskauppojen tai muiden yritysjärjestelyjen yhteydessä tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen, jonka hallitus näkee tarkoituksenmukaiseksi. Osakkeiden luovutus voidaan toteuttaa myös Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet luovutetaan niiden luovutushetken käypään arvoon, joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet voidaan luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Valtuus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien. YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN Hallituksen ehdotukset yhtiöjärjestyksen 2, 5, 6, 9, 10 ja 11 pykälien muuttamiseksi hyväksyttiin esitetyn mukaisesti. Toiminimen kirjoitusoikeutta koskeva 7 pykälä hyväksyttiin seuraavassa muodossa: Yhtiön toiminimen kirjoittaa kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai toimitusjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa. Hallituksen valtuuttama prokuristi kirjoittaa toiminimen yhdessä hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan tai toisen prokuristin kanssa. Muutosehdotus on kokonaisuudessaan julkistettu 23.2.2005 antamallamme pörssitiedotteella. LÄNNEN TEHTAAT OYJ Erkki Lepistö toimitusjohtaja Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. 010 402 4001 JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.lannen.fi