LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.4.2009 klo 16.15
LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Lännen Tehtaat Oyj:n tänään pidetty yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen
tilikaudelta 1.1.-31.12.2008 ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja
hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen
esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,85 euroa osakkeelta. Hallituksen
yhtiöjärjestyksen muutoksia sekä osakeantia ja omien osakkeiden luovuttamista
koskevat esitykset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.
OSINGONJAKO
Yhtiökokous päätti, että tilikauden 2008 voitosta jaetaan osinkona 0,85 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan 17.4.2009 osakkeenomistajalle, joka
täsmäytyspäivänä 7.4.2009 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osinkoa ei makseta kuitenkaan yhtiön hallussa oleville omille
osakkeille.
YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOKSET
Hyväksyttiin hallituksen ehdotukset yhtiön yhtiöjärjestyksen toimialaa koskevan
2 §:n sekä yhtiökokouskutsua koskevan 10 §:n 1. kappaleen muuttamisesta.
Yhtiöjärjestyksen 2 § on hyväksytyssä muodossaan:
Yhtiön toimialana on elintarvikeliiketoiminnan harjoittaminen ja muu siihen
liittyvä toiminta Suomessa ja ulkomailla joko suoraan tai tytär- ja
osakkuusyhtiöitä käyttäen. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä
osakkeita ja muita arvopapereita sekä käydä niillä kauppaa.
Yhtiöjärjestyksen 10 §:n 1. kappale on hyväksytyssä muodossaan:
Yhtiökokouskutsu on julkaistava aikaisintaan kaksi kuukautta ennen kokousta ja
viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla ja
hallituksen niin päättäessä vähintään yhdessä hallituksen määräämässä
valtakunnallisessa sanomalehdessä.
OSAKEANTI- JA OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUSVALTUUTUKSET
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai
useammassa erässä osakeantina yhteensä enintään 761.757 kappaletta.
Osakeantivaltuutuksen kohteena ovat kaikki yhtiön hallussa olevat omat osakkeet,
eli 130.000 osaketta. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 631.757 kappaletta.
Uuden osakkeen merkintähinta on vähintään osakkeen nimellisarvo eli kaksi (2)
euroa. Oman osakkeen luovutushinta on vähintään sen luovutushetken mukainen
käypä arvo, joka määräytyy NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella, mutta
osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamisessa osakkeita voidaan antaa
myös vastikkeetta.
Valtuutus käsittää oikeuden
- poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta (suunnattu osakeanti), jos siihen on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen
kehittäminen, yrityskaupan ja muiden järjestelyjen rahoittaminen ja
toteuttaminen tai osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttaminen
- tarjota osakkeita rahan sijasta myös apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin
tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta
- päättää osakkeen merkintähinnasta ja muista osakeantiin liittyvistä ehdoista
ja seikoista.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus
kumoaa aikaisemman 2.4.2008 annetun osakeantivaltuutuksen ja samana päivänä
annetun valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen.
HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN VALINTA
Hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet Matti Eskola, Pasi Jaakkola, Markku
Länninki ja Ilkka Markkula valittiin uudelleen. Uusiksi jäseniksi
hallintoneuvostoon valittiin Laura Hämäläinen ja Timo Kaunisto.
Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin Hannu Pellinen, KHT ja KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajana Tomi Moisio, KHT,
JHTT.
Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 7.500
euron ja varapuheenjohtajalle 5.000 euron vuosipalkkio. Kokouspalkkiona
hallintoneuvoston jäsenille päätettiin maksaa 250 euroa. Matkakustannukset
korvataan Lännen Tehtaiden matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajille
päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on 16.4.2009 alkaen luettavissa yhtiön
internet-sivuilla osoitteessa www.lannen.fi.
LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Matti Karppinen
toimitusjohtaja
Lisätietoja: toimitusjohtaja Matti Karppinen, puh. 010 402 4001
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi