LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.4.2008 klo 16.45
LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Lännen Tehtaat Oyj:n tänään pidetty yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen
tilikaudelta 1.1.-31.12.2007 ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja
hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen
esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,85 euroa osakkeelta. Hallituksen
yhtiöjärjestyksen muutoksia ja omien osakkeiden hankkimista sekä osakeantia
koskevat esitykset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.
OSINGONJAKO
Yhtiökokous päätti, että tilikauden 2007 voitosta jaetaan osinkona 0,85 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan 15.4.2008 osakkeenomistajalle, joka
täsmäytyspäivänä 7.4.2008 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Osinkoa ei makseta kuitenkaan yhtiön hallussa oleville
omille osakkeille.
YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOKSET
Hyväksyttiin hallituksen esitys hallituksen ja hallintoneuvoston jäseneksi
valittavan henkilön enimmäisiän korottamisesta.
Yhtiöjärjestyksen 5 §:n 1. kappale on hyväksytyssä muodossaan:
Hallitukseen kuuluu hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti vähintään viisi ja
enintään seitsemän jäsentä. Valituksi tullessaan hallituksen jäsen ei saa olla
täyttänyt 68 vuotta.
Yhtiöjärjestyksen 8 §:n 1. kappale on hyväksytyssä muodossaan:
Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 20 yhtiökokouksessa valittua
jäsentä. Hallintoneuvoston jäseneksi ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt
68 vuotta.
OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISVALTUUTUS
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 250.878 yhtiön oman
osakkeen hankkimisesta yhtiölle yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla
varoilla seuraavin ehdoin:
Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa,
osakepohjaisten sitouttamisjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään
250.878 kappaletta. Hankinta tulee suorittaa siten, että yhtiön hallussa olevien
osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei hankinnan jälkeen ylitä viittä (5) prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus on oikeutettu päättämään osakkeiden
hankkimisjärjestyksestä.
Osakkeiden hankinta toteutetaan Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä. Hankittavien osakkeiden vastikkeena maksetaan hankintahetken
käypä hinta siten, että valtuutuksen voimassaoloaikana hankittavien osakkeiden
vähimmäishinta on osakkeen alin ja enimmäishinta vastaavasti ylin julkisessa
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan
myyjille Arvopaperipörssin ja Arvopaperikeskuksen sääntöjen mukaan määräytyvässä
maksuajassa.
Koska hankinta toteutetaan ostamalla osakkeita julkisessa kaupankäynnissä,
osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.
Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Hallitus
päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
OSAKEANTIVALTUUTUKSET
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa
erässä osakeantina yhteensä enintään 947.635 kappaletta seuraavin ehdoin:
Osakeantivaltuutuksen kohteena ovat kaikki yhtiön hallussa jo olevat omat
osakkeet eli 65.000 osaketta. Lisäksi valtuutuksen kohteena ovat kaikki 2.4.2008
saadun omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen nojalla yhtiön haltuun tulevat
yhteensä enintään 250.878 osaketta.
Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 631.757 kappaletta. Yhtiön hallussa
olevia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 315.878 kappaletta.
Uuden osakkeen merkintähinta on vähintään osakkeen nimellisarvo eli kaksi (2)
euroa. Oman osakkeen luovutushinta on vähintään sen luovutushetken mukainen
käypä arvo, joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella, mutta
osakepohjaisten sitouttamisjärjestelmien toteuttamisessa osakkeita voidaan antaa
myös vastikkeetta.
Valtuutus käsittää oikeuden
- poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta (suunnattu osakeanti), jos siihen on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen
kehittäminen, yrityskaupan ja muiden järjestelyjen rahoittaminen ja
toteuttaminen tai osakepohjaisen sitouttamisjärjestelmän toteuttaminen
- tarjota osakkeita rahan sijasta myös apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin
tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta
- päättää osakkeen merkintähinnasta ja muista osakeantiin liittyvistä ehdoista
ja seikoista.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus
kumoaa aikaisemman 29.3.2007 annetun osakeantivaltuutuksen ja samana päivänä
annetun valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen.
HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN VALINTA
Hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet Marja-Liisa Mikola-Luoto, Juha Nevavuori,
Tuomo Raininko, Helena Walldén ja Mauno Ylinen valittiin uudelleen. Uusiksi
jäseniksi hallintoneuvostoon valittiin Mika Leikkonen ja Esko Suomala.
Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin Hannu Pellinen, KHT ja KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajana Tomi Moisio, KHT,
JHTT.
Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 7.500
euron ja varapuheenjohtajalle 5.000 euron vuosipalkkio. Kokouspalkkiona
hallintoneuvoston jäsenille päätettiin maksaa 250 euroa. Matkakustannukset
korvataan Lännen Tehtaiden matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajille
päätettiin maksaa palkkio laskun mukaan.
LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Matti Karppinen
toimitusjohtaja
Lisätietoja: toimitusjohtaja Matti Karppinen, puh. 010 402 4001
Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi