LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.3.2007 klo 16.15
LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Lännen Tehtaat Oyj:n tänään pidetty yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, myönsi
vastuuvapauden tilivelvollisille sekä päätti, että osinkoa jaetaan 0,84 euroa
osakkeelta. Lisäksi yhtiökokous päätti hallitukselle annettavasta
osakeantivaltuudesta sekä yhteistilillä olevien osakkeiden myymisestä.
YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELLYT ASIAT
TILINPÄÄTÖS
Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tuloslaskelmat ja taseet per
31.12.2006, myönsi vastuuvapauden hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille
sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2006.
Yhtiökokous päätti, että tilikauden voitosta jaetaan osinkona 0,84 euroa
osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 3.4.2007 ja osingonmaksupäivä
12.4.2007.
HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN VALINTA
Hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet Heikki Halkilahti, Jussi Hantula, Börje
Helenelund, Samu Pere ja Esa Ruohola valittiin uudelleen. Uusina jäseninä
hallintoneuvostoon valittiin Heikki Aaltonen, Mikko Kurittu ja Risto Korpela.
Hannu Pellinen, KHT ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena
tilintarkastajana Jari Henttula, KHT valittiin uudelleen yhtiön
tilintarkastajiksi.
Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 350 euron
ja varapuheenjohtajalle 300 euron kuukausipalkkio. Kokouspalkkiona
hallintoneuvoston jäsenille päätettiin maksaa 200 euroa. Matkakustannukset
korvataan Lännen Tehtaiden matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajille
päätettiin maksaa palkkio laskun mukaan.
OSAKEANTIVALTUUTUS
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa
erässä maksullisena osakeantina. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 631 757
kappaletta. Yhtiön hallussa olevia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 65.000
kappaletta. Uuden osakkeen merkintähinta on vähintään osakkeen nimellisarvo eli
kaksi (2) euroa. Oman osakkeen luovutushinta on vähintään sen luovutushetken
mukainen käypä arvo, joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella. Valtuutus käsittää
oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, jos siihen on yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy, oikeuden tarjota osakkeita rahan sijasta
myös apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin taikka käyttämällä
kuittausoikeutta sekä oikeuden päättää osakkeen merkintähinnasta ja muista
osakeantiin liittyvistä ehdoista ja seikoista.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus
kumoaa aikaisemman 29.3.2006 annetun osakeantivaltuutuksen ja samana päivänä
annetun valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen.
YHTEISELLÄ ARVO-OSUUSTILILLÄ OLEVIEN OSAKKEIDEN MYYMINEN
Yhtiökokous päätti osakeyhtiölain (29.9.1978/734) 3a luvun 3a §:n ja
osakeyhtiölain (21.7.2006/624) voimaanpanolain 8 §:n nojalla Suomen
Arvopaperikeskus Oy:ssä avatulle yhteiselle arvo-osuustilille kirjattujen niiden
osakkeiden myymisestä julkisella kaupankäynnillä, joiden osalta ei ole vaadittu
omistusoikeuden kirjaamista arvo-osuustilille, vaikka viisi vuotta on kulunut
ilmoittautumispäivästä. Osakkeenomistajan tulee vuoden kuluessa yhtiökokouksen
päätöksen nojalla annetusta kehotuksesta vaatia omistusoikeutensa kirjaamista
uhalla, että hän muuten menettää oikeutensa osakkeisiin ja hänellä osakkeiden
myynnin jälkeen on vain oikeus myynnistä saatuihin varoihin.
LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Matti Karppinen
toimitusjohtaja
Lisätietoja: toimitusjohtaja Matti Karppinen, puh. 010 402 4001
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi