LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 5.3.2004
YHTIÖKOKOUSKUTSU
Varsinainen yhtiökokous
Yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään keskiviikkona 24. päivänä maaliskuuta 2004 alkaen klo
14.00 Säkylän Iso-Vimmassa Lännen Tehtaat Oyj:n
henkilöstöravintolassa.
Kokouksessa käsitellään:
1.Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan varsinaisen yhtiökokouksen
käsiteltäväksi kuuluvat asiat.
2.Hallituksen ehdotusta, jonka mukaan yhtiön hallitus
valtuutetaan päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai
useammalla uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta
yhdessä tai useammassa erässä. Uusmerkinnässä ja/tai
vaihtovelkakirjan nojalla tapahtuvassa uusmerkinnässä voidaan
osakepääomaa korottaa yhteensä enintään 1.222.514,00 eurolla tai
tätä pienemmällä määrällä siten, että annetaan merkittäväksi
enintään 611.257 yhtiön 2,00 euron nimellisarvoista osaketta.
Valtuutus käsittää myös oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla
osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta, päättää
merkintähinnoista ja -ehdoista sekä muista uusmerkintään liittyvistä
ehdoista ja seikoista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
3.Hallituksen ehdotusta, jonka mukaan yhtiön hallitus
valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Valtuutuksen
kohteena on yhtiölle 5.4.2001 pidetyn yhtiökokouksen
valtuutuspäätöksen perusteella hankitut 65.000 omaa osaketta.
Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Osakkeet voidaan
luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä hallituksen päättämällä
tavalla yrityskauppojen tai muiden yritysjärjestelyjen yhteydessä
tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen, jonka hallitus näkee
tarkoituksenmukaiseksi. Osakkeiden luovuttaminen voidaan toteuttaa
myös Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
Osakkeiden luovutushinta on niiden luovutushetken käypä arvo, joka
määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä. Osakkeet voidaan luovuttaa myös muuta kuin
rahavastiketta vastaan. Hallitus ei saa tehdä päätöstä
merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta yhtiön lähipiiriin kuuluvan
hyväksi. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.
Osingonmaksu
Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta
2003 maksetaan osinkoa 0,65 euroa osaketta kohden. Osinko
maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä
29.3.2004 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään
yhtiön omistajaluetteloon. Osingonmaksupäiväksi ehdotetaan
5.4.2004.
Osallistuminen yhtiökokoukseen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka
12.3.2004 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus
Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on myös osakkeenomistajalla,
joka on ennen 20.5.1995 merkitty yhtiön osakerekisteriin. Tällöin
osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai
muu selvitys siitä, ettei osakkeiden omistusoikeutta ole siirretty
arvo-osuustilille.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on
ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 22.3.2004 klo 16.00 mennessä
joko kirjallisesti osoitteella: Lännen Tehtaat Oyj, PL 100, 27801
Säkylä, faksitse numeroon (02) 8397 4022, puhelimitse numeroon
(02) 8397 4011/Arja Antikainen tai sähköpostilla osoitteeseen
arja.antikainen@lannen.fi. Kirjeen on oltava perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydämme
toimittamaan yllämainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.
Tilinpäätösasiakirjat sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät
asiakirjat ovat nähtävillä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön
pääkonttorissa, Lännen Tehtaat Oyj, Maakunnantie 4, 27820 Säkylä.
Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka
sitä pyytää.
Säkylässä, maaliskuun 1. päivänä 2004
LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallintoneuvosto
