YHTIÖKOKOUSKUTSU

LÄNNEN TEHTAAT OYJ            PÖRSSI-ILMOITUS          5.3.2004

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Varsinainen yhtiökokous

Yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään keskiviikkona 24. päivänä maaliskuuta 2004 alkaen klo
14.00 Säkylän Iso-Vimmassa Lännen Tehtaat Oyj:n
henkilöstöravintolassa.
                 
Kokouksessa käsitellään:
        
1.Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan varsinaisen yhtiökokouksen
  käsiteltäväksi kuuluvat asiat.

2.Hallituksen ehdotusta, jonka mukaan yhtiön hallitus
  valtuutetaan päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai
  useammalla uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta
  yhdessä tai useammassa erässä. Uusmerkinnässä ja/tai
  vaihtovelkakirjan nojalla tapahtuvassa uusmerkinnässä voidaan
  osakepääomaa korottaa yhteensä enintään 1.222.514,00 eurolla tai
  tätä pienemmällä määrällä siten, että annetaan merkittäväksi
  enintään 611.257 yhtiön 2,00 euron nimellisarvoista osaketta.
  Valtuutus käsittää myös oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla
  osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta, päättää
  merkintähinnoista ja -ehdoista sekä muista uusmerkintään liittyvistä
  ehdoista ja seikoista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden
  yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
           
3.Hallituksen ehdotusta, jonka mukaan yhtiön hallitus
  valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta
  osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Valtuutuksen
  kohteena on yhtiölle 5.4.2001 pidetyn yhtiökokouksen
  valtuutuspäätöksen perusteella hankitut 65.000 omaa osaketta.
  Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä
  järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Osakkeet voidaan
  luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä hallituksen päättämällä
  tavalla yrityskauppojen tai muiden yritysjärjestelyjen yhteydessä
  tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen, jonka hallitus näkee
  tarkoituksenmukaiseksi. Osakkeiden luovuttaminen voidaan toteuttaa
  myös Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
  Osakkeiden luovutushinta on niiden luovutushetken käypä arvo, joka
  määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa
  kaupankäynnissä. Osakkeet voidaan luovuttaa myös muuta kuin
  rahavastiketta vastaan. Hallitus ei saa tehdä päätöstä
  merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta yhtiön lähipiiriin kuuluvan
  hyväksi. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen
  päätöksestä lukien.
           
  Osingonmaksu

  Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta
  2003 maksetaan osinkoa 0,65 euroa osaketta kohden. Osinko
  maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä
  29.3.2004 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään
  yhtiön omistajaluetteloon. Osingonmaksupäiväksi ehdotetaan
  5.4.2004.
           
  Osallistuminen yhtiökokoukseen
           
  Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka
  12.3.2004 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus
  Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.
           
  Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on myös osakkeenomistajalla,
  joka on ennen 20.5.1995 merkitty yhtiön osakerekisteriin. Tällöin
  osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai
  muu selvitys siitä, ettei osakkeiden omistusoikeutta ole siirretty
  arvo-osuustilille.
           
  Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on
  ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 22.3.2004 klo 16.00 mennessä
  joko kirjallisesti osoitteella: Lännen Tehtaat Oyj, PL 100, 27801
  Säkylä, faksitse numeroon (02) 8397 4022, puhelimitse numeroon
  (02) 8397 4011/Arja Antikainen tai sähköpostilla osoitteeseen
  arja.antikainen@lannen.fi. Kirjeen on oltava perillä ennen
  ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydämme
  toimittamaan yllämainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan
  päättymistä.
           
  Tilinpäätösasiakirjat sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät
  asiakirjat ovat nähtävillä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön
  pääkonttorissa, Lännen Tehtaat Oyj, Maakunnantie 4, 27820 Säkylä.
  Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka
  sitä pyytää.
        
  
  Säkylässä, maaliskuun 1. päivänä 2004
        
  LÄNNEN TEHTAAT OYJ
  Hallintoneuvosto



Tilaa