ATRIA YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKO
Atria Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 5.5.2004 KLO 15.30
ATRIA YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 5.5.2004
Yhtiökokous päätti vahvistaa vuoden 2003 tilinpäätöksen, myöntää vastuuvapauden
hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä että
osinkoa maksetaan 25 % (0,425 euroa/osake) osakepääomalle.
Osinko on täsmäytyspäivänä 10.05.2004 omistajaluetteloon merkittyjen omistajien
nostettavissa maksupäivästä 17.5.2004 alkaen arvo-osuustilille ilmoitetulta
pankkitililtä.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 8 pykälän
muuttamiseksi seuraavasti:
"8 § Hallitus
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii
hallitus, johon kuuluu hallintoneuvoston kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan
valitsemat vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä.
Hallituksen jäsenistä eroaa, aluksi tai hallintoneuvoston niin päättäessä,
arvalla ensimmäisenä vuonna kaksi, toisena kaksi ja kolmantena kolme sekä sen
jälkeen vuorottain. Erovuorossa olevat voidaan valita uudelleen. Hallitukseen ei
kuitenkaan voida valita kuuttakymmentäviittä (65) vuotta täyttänyttä henkilöä."
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta
yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että uusmerkinnässä voidaan antaa
enintään yhteensä 4.218.545 kappaletta yhtiön 1,70 euron nimellisarvoisia A-
osakkeita ja siten korottaa osakepääomaa enintään 7.171.526,50 euroa.
Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää osakepääoman korottamisesta kuitenkin
vain siten, että osakepääomaa korotetaan yhteensä enintään viidesosalla
hallituksen osakepääoman korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä
osakepääomasta.
Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy,
kuten yrityskauppojen rahoittaminen, yhteistoimintajärjestelyt, rahoitus- tai
pääomarakenteen vahvistaminen tai kehittäminen taikka henkilöstön kannustaminen.
Valtuutus sisältää myös sen, että hallitus voi päättää, että osakkeita voidaan
merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin. Hallitukselle
annetaan oikeus päättää merkintään oikeutetuista, merkintähinnasta ja niistä
perusteista, joiden mukaan merkintähinta määrätään.
Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä
lukien.
Yhtiökokous päätti valita uudelleen kaikki hallintoneuvoston erovuoroiset
jäsenet. Lisäksi eroa pyytäneen Paavo Hylkilän tilalle valittiin Pasi Ingalsuo.
Valittujen hallintoneuvoston jäsenten henkilö- ja etuyhteystiedot: Tarmo
Joensuu, 63, maanviljelijä, Itikka osuuskunnan hallituksen jäsen, Juhani
Herrala, 44, maanviljelijä, Itikka osuuskunnan hallituksen jäsen, Martti Selin,
57, maanviljelijä, Itikka osuus- kunnan hallintoneuvoston varapuheenjohtaja,
Ahti-Pekka Vornanen,(44) merkonomi, maanviljelijä, Lihakunnan hallintoneuvoston
puheenjohtaja, Pentti Annala, (59), maanviljelijä, Itikka osuuskunnan
hallintoneuvoston jäsen, Matti Olkkonen, (56), maanviljelijä, Lihakunnan
hallintoneuvoston jäsen, Pasi Ingalsuo, (38), maanviljelijä, Itikka osuuskunnan
hallituksen jäsen.
Tilintarkastajiksi valittiin jatkamaan KHT Timo Loikkanen ja KHT Eero Suomela
sekä varatilintarkastajiksi PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Markku Tynjälä.
ATRIA YHTYMÄ OYJ
Erkki Roivas
talousjohtaja
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet