ATRIA YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKO
Atria Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 5.5.2004 KLO 15.30
ATRIA YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 5.5.2004 Yhtiökokous päätti vahvistaa vuoden 2003 tilinpäätöksen, myöntää vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä että osinkoa maksetaan 25 % (0,425 euroa/osake) osakepääomalle. Osinko on täsmäytyspäivänä 10.05.2004 omistajaluetteloon merkittyjen omistajien nostettavissa maksupäivästä 17.5.2004 alkaen arvo-osuustilille ilmoitetulta pankkitililtä. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 8 pykälän muuttamiseksi seuraavasti: "8 § Hallitus Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu hallintoneuvoston kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemat vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenistä eroaa, aluksi tai hallintoneuvoston niin päättäessä, arvalla ensimmäisenä vuonna kaksi, toisena kaksi ja kolmantena kolme sekä sen jälkeen vuorottain. Erovuorossa olevat voidaan valita uudelleen. Hallitukseen ei kuitenkaan voida valita kuuttakymmentäviittä (65) vuotta täyttänyttä henkilöä." Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että uusmerkinnässä voidaan antaa enintään yhteensä 4.218.545 kappaletta yhtiön 1,70 euron nimellisarvoisia A- osakkeita ja siten korottaa osakepääomaa enintään 7.171.526,50 euroa. Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää osakepääoman korottamisesta kuitenkin vain siten, että osakepääomaa korotetaan yhteensä enintään viidesosalla hallituksen osakepääoman korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä osakepääomasta. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen rahoittaminen, yhteistoimintajärjestelyt, rahoitus- tai pääomarakenteen vahvistaminen tai kehittäminen taikka henkilöstön kannustaminen. Valtuutus sisältää myös sen, että hallitus voi päättää, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin. Hallitukselle annetaan oikeus päättää merkintään oikeutetuista, merkintähinnasta ja niistä perusteista, joiden mukaan merkintähinta määrätään. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien. Yhtiökokous päätti valita uudelleen kaikki hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet. Lisäksi eroa pyytäneen Paavo Hylkilän tilalle valittiin Pasi Ingalsuo. Valittujen hallintoneuvoston jäsenten henkilö- ja etuyhteystiedot: Tarmo Joensuu, 63, maanviljelijä, Itikka osuuskunnan hallituksen jäsen, Juhani Herrala, 44, maanviljelijä, Itikka osuuskunnan hallituksen jäsen, Martti Selin, 57, maanviljelijä, Itikka osuus- kunnan hallintoneuvoston varapuheenjohtaja, Ahti-Pekka Vornanen,(44) merkonomi, maanviljelijä, Lihakunnan hallintoneuvoston puheenjohtaja, Pentti Annala, (59), maanviljelijä, Itikka osuuskunnan hallintoneuvoston jäsen, Matti Olkkonen, (56), maanviljelijä, Lihakunnan hallintoneuvoston jäsen, Pasi Ingalsuo, (38), maanviljelijä, Itikka osuuskunnan hallituksen jäsen. Tilintarkastajiksi valittiin jatkamaan KHT Timo Loikkanen ja KHT Eero Suomela sekä varatilintarkastajiksi PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Markku Tynjälä. ATRIA YHTYMÄ OYJ Erkki Roivas talousjohtaja JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet