ATRIA YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 3.5.2005
Atria Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 3.5.2005
ATRIA YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 3.5.2005
Yhtiökokous päätti vahvistaa vuoden 2004 tilinpäätöksen, myöntää vastuuvapauden
hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä että
osinkoa maksetaan 35 % (0,595 euroa/osake) osakkeiden nimellisarvolle.
Osinko on täsmäytyspäivänä 9.5.2005 omistajaluetteloon merkittyjen omistajien
nostettavissa maksupäivästä 16.5.2005 alkaen arvo-osuustilille ilmoitetulta
pankkitililtä.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiökokouksen pitopaikkaa
koskevasta muutoksesta yhtiöjärjestyksen 15 pykälään seuraavasti:
"Yhtiön yhtiökokoukset pidetään joko Kuopiossa tai Helsingissä."
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti myydä enintään 26.972
yhteisellä arvo-osuustilillä olevaa yhtiön A-sarjan osaketta niiden omistajien
lukuun, jotka eivät ole toimittaneet osakekirjaansa omistusoikeuden kirjaamista
varten arvo-osuusrekisteriin tai tilinhoitajayhteisölle. Yhtiökokous valtuutti
hallituksen ryhtymään päätöksen edellyttämiin tarpeellisiin toimenpiteisiin.
Kyseisten osakkeiden osuus Atrian A-osakkeista on noin 0,2 prosenttia.
Yhtiökokous voi lain mukaan 5 vuoden kuluttua ns. ilmoittautumispäivästä, joka
on ollut kesäkuussa 1994, päättää myydä yhteisellä arvo-osuustilillä olevat
osakkeet niiden omistajien lukuun, jos ne vastaavat enintään yhtä prosenttia
osakelajin kaikkien osakkeiden lukumäärästä.
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakepääoman
korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että uusmerkinnässä
voidaan antaa enintään yhteensä 4.218.545 kappaletta yhtiön 1,70 euron
nimellisarvoisia A-osakkeita ja siten korottaa osakepääomaa enintään
7.171.526,50 euroa.
Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää osakepääoman korottamisesta kuitenkin
vain siten, että osakepääomaa korotetaan yhteensä enintään viidesosalla
hallituksen osakepääoman korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä
osakepääomasta.
Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy,
kuten yrityskauppojen rahoittaminen, yhteistoimintajärjestelyt, rahoitus- tai
pääomarakenteen vahvistaminen tai kehittäminen taikka henkilöstön
kannustaminen.
Valtuutus sisältää myös sen, että hallitus voi päättää, että osakkeita voidaan
merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin. Hallitukselle
annetaan oikeus päättää merkintään oikeutetuista, merkintähinnasta ja niistä
perusteista, joiden mukaan merkintähinta määrätään.
Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä
lukien.
Yhtiökokous päätti valita uudelleen kaikki hallintoneuvoston erovuoroiset
jäsenet. Lisäksi eroa pyytäneiden Tarmo Joensuun ja Martti Selinin tilalle
valittiin Mika Asunmaa ja Heikki Panula.
Tilintarkastajiksi valittiin jatkamaan KHT Pekka Loikkanen ja KHT Eero Suomela
sekä varatilintarkastajiksi PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Markku Tynjälä.
ATRIA YHTYMÄ OYJ
Erkki Roivas
talousjohtaja
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.fi