ATRIA YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 3.5.2007
Yhtiökokous päätti vahvistaa vuoden 2006 tilinpäätöksen, myöntää vastuuvapauden
hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä että
osinkoa maksetaan 0,595 euroa osakkeelta.
Osinko on täsmäytyspäivänä 8.5.2007 omistajaluetteloon merkittyjen omistajien
nostettavissa maksupäivästä 15.5.2007 alkaen arvo-osuustilille ilmoitetulta
pankkitililtä.
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta
yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että uusmerkinnässä voidaan antaa
enintään yhteensä 10.000.000 kappaletta yhtiön 1,70 euron nimellisarvoisia
A-osakkeita.
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta
rahastokorotuksesta, joilla voidaan korottaa osakepääomaa enintään 850.000
eurolla.
Yhtiökokous päätti, että valtuutukset ovat voimassa enintään viisi vuotta
valtuutuspäätöksestä lukien.
Hallituksen osakeantivaltuutus koskee sekä maksullista että maksutonta
osakeantia. Osakeanti voi olla myös suunnattu, jos siihen on yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy tai maksuttoman suunnatun annin ollessa kyseessä,
yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava
taloudellinen syy.
Maksutonta osakeantia koskevaa valtuutusta voidaan käyttää lähinnä ylimmän
johdon osakepalkkiojärjestelmän toteuttamisen yhteydessä.
Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista osakeannin ehdoista, kuten siitä,
kenellä on oikeus merkitä osakkeita sekä osakkeesta maksettavasta määrästä.
Valtuutus on voimassa enintään viisi vuotta valtuutuspäätöksestä lukien.
Yhtiökokous päätti valita uudelleen hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet Mika
Asunmaa, Lassi-Antti Haarala, Juhani Herrala, Heikki Panula ja Ahti-Pekka
Vornanen. Uusina hallintoneuvostoon valittiin Sinikka Ouramo (Raahe) ja Teuvo
Mutanen (Polvijärvi).
Tilintarkastajiksi valittiin jatkamaan KHT Pekka Loikkanen ja KHT Eero Suomela
sekä varatilintarkastajiksi PricerwaterhouseCoopers Oy ja KHT Markku Tynjälä.
ATRIA YHTYMÄ OYJ
Matti Tikkakoski
toimitusjohtaja
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.fi