ATRIA YHTYMÄ OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU
Atria Yhtymä Oyj PÖRSSI-ILMOITUS 5.4.2004 KLO 9.30
ATRIA YHTYMÄ OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU
Atria Yhtymä Oyj antaa virallisen yhtiökokouskutsun torstaina 8.4.2004
seuraavasti:
YHTIÖKOKOUSKUTSU
Atria Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään keskiviikkona 5. toukokuuta 2004 alkaen klo 14.00 Kuopiossa yhtiön
konttoritiloissa, osoitteessa Ankkuritie 2, 70460 Kuopio.
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Yhtiöjärjestyksen 16 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 8 §:n muuttamiseksi
Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen hallitusta koskevaa 8 §:ää muutetaan
siten, että hallitukseen kuuluu 5 - 7 jäsentä nykyisen seitsemän varsinaisen ja
kuuden varajäsenen sijasta.
3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakepääoman
korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että
uusmerkinnässä voidaan antaa enintään yhteensä 4.218.545 kappaletta yhtiön 1,70
euron nimellisarvoisia A-osakkeita ja siten korottaa osakepääomaa enintään
7.171.526,50 euroa.
Tämän valtuutuksen nojalla hallitus voisi päättää osakepääoman korottamisesta
kuitenkin vain siten, että osakepääomaa korotetaan yhteensä enintään
viidesosalla hallituksen osakepääoman korotuspäätöksen ajankohtana
rekisteröidystä osakepääomasta. Hallitus esittää, että valtuutus sisältää
oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että
poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten
yrityskauppojen rahoittaminen, yhteistoimintajärjestelyt, rahoitus- tai
pääomarakenteen vahvistaminen tai kehittäminen tai henkilöstön kannustaminen.
Valtuutuksen esitetään sisältävän myös sen, että hallitus voi päättää, että
osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin.
Hallitukselle annettaisiin oikeus päättää merkintään oikeutetuista,
merkintähinnasta ja niistä perusteista, joiden mukaan merkintähinta määrätään.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen
valtuutuspäätöksestä lukien.
Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja hallituksen edellä kohdissa 2 ja 3 mainitut
ehdotukset liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävinä 28.4.2004 alkaen yhtiön
konttorissa Seinäjoella, osoite Vaasantie 1, 60100 Seinäjoki, sekä yhtiön
konttorissa Kuopiossa, osoite Ankkuritie 2, 70460 Kuopio. Jäljennökset
mainituista asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.
Osallistuminen ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 23.4.2004
merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön
osakasluetteloon, ellei laista muuta johdu.
Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään perjantaina 30.4.2004 klo 16.00. Ilmoittautuminen voi
tapahtua kirjeitse yhtiön pääkonttoriin osoitteeseen PL 900, 60060 ATRIA, tai
puhelimitse (06) 416 8306/Liisa Liukku, tai kirjeitse yhtiön Kuopion konttoriin
osoitteeseen PL 147, 70101 Kuopio tai puhelimitse (017) 156 230/Eija Vuorinne,
mainittuun määräaikaan mennessä. Kirjeen on oltava perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan
ilmoittautumispaikkaan ilmoittautumisajan kuluessa.
Osingonjako
Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta 2003
osinkoa 0,425 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Täsmäytyspäivä on
10.5.2004 ja maksupäivä 17.5.2004.
Kuopiossa 24. helmikuuta 2004
ATRIA YHTYMÄ OYJ
Hallitus
ATRIA YHTYMÄ OYJ
Seppo Paatelainen
toimitusjohtaja
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet