EIRIKUVA DIGITAL IMAGE OYJ ABP:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 5.5.2010 PÄÄTÖKSET
EIRIKUVA DIGITAL IMAGE OYJ ABP TIEDOTE 5.5.2010
EIRIKUVA DIGITAL IMAGE OYJ ABP:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 5.5.2010 Tilinpäätöksen 1.1.-31.12.2009 vahvistaminen Eirikuva Digital Image Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous on 5.5.2010 pitämässään kokouksessa vahvistanut yksimielisesti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2009 sekä myöntänyt vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Osinko Yhtiökokous päätti, että 31.12.2009 päättyneen tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille ja että osinkoa ei jaeta. Hallituksen jäsenet Yhtiökokous vahvisti hallituksen varsinaisten jäsenten määräksi kolme (3) henkilöä. Hallituksessa jatkavat Christoffer Häggblom, Mika-Petteri Erkintalo ja Ville Skogberg. Palkkiot Yhtiökokous päätti, että koko hallitukselle maksetaan palkkiona yhteensä 12.500 euroa vuodessa. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan. Tilintarkastajat Yhtiökokous valitsi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti yhtiön tilintarkastajaksi KHT-Tilintarkastusyhteisö Tuokko Tilintarkastus Oy:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jari Miikkulainen. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta mm. siten että valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että annettavien osakkeiden lukumäärä osakeannin osalta on enintään 4.224.000 kappaletta sekä optio- ja muiden erityisten oikeuksien osalta enintään 1.056.000 kappaletta ja että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatusta osakeannista ja suunnatusta erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. EIRIKUVA DIGITAL IMAGE OYJ ABP Lisätietoja: Merja Ailama-Mäkitalo Toimitusjohtaja puh. 040 545 3357 Certified Adviserina toimii Heiroth Capital Oy