EIRIKUVA DIGITAL IMAGE OYJ ABP:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 6.5.2009

EIRIKUVA DIGITAL IMAGE OYJ ABP:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 6.5.2009  

Tilinpäätöksen 1.1.-31.12.2008 vahvistaminen                                    

Eirikuva Digital Image Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous on 6.5.2009 pitämässään
kokouksessa vahvistanut yksimielisesti tilinpäätöksen tilikaudelta              
1.1.-31.12.2008 sekä myöntänyt vastuuvapauden hallitukselle ja
toimitusjohtajalle. 

Osinko                                                                          

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2008 päättyneen tilikauden tappio siirretään     
edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille ja että osinkoa ei jaeta.          

Hallituksen jäsenet                                                             

Yhtiökokous vahvisti hallituksen varsinaisten jäsenten määräksi kolme (3)       
henkilöä. Hallituksessa jatkavat Christoffer Häggblom ja Mika-Petteri Erkintalo 
sekä uutena jäsenenä Ville Skogberg.                                            

Palkkiot                                                                        

Yhtiökokous päätti, että koko hallitukselle maksetaan palkkiona yhteensä 12.500 
euroa vuodessa. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio kohtuullisen laskun
mukaan.                                                                         

Tilintarkastajat                                                                

Yhtiökokous valitsi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti yhtiön         
tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastusyhteisö Tuokko Tilintarkastus Oy:n.        
Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Seppo Suontausta.                 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien     
antamisesta
                                                                     
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen     
päättämään osakeannista ja optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien     
antamisesta mm. siten että valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää uusien 
osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että annettavien    
osakkeiden lukumäärä osakeannin osalta on enintään 4.224.000 kappaletta sekä    
optio- ja muiden erityisten oikeuksien osalta enintään 1.056.000 kappaletta ja  
että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatusta osakeannista ja           
suunnatusta erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan 
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.                                            


Eirikuva Digital Image Oyj Abp                                                  

Lisätietoja:                                                                    
Merja Ailama-Mäkitalo                                                           
Toimitusjohtaja                                                                 
puh. 040 545 3357                                                               

Certified Adviser                                                               
Sofia Pankki Oyj                                                                
Corporate Finance                                                               
puh. 010 241 5100