EIRIKUVA DIGITAL IMAGE OYJ ABP:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 16.9.2008
EIRIKUVA DIGITAL IMAGE OYJ ABP:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 16.9.2008
Osatilikaudelta laaditun tilinpäätöksen 1.1.-30.6.2008 vahvistaminen
Eirikuva Digital Image Oyj Abp:n ylimääräinen yhtiökokous on 16.9.2008
pitämässään kokouksessa vahvistanut tilinpäätöksen osatilikaudelta
1.1.-30.6.2008 sekä päättänyt toimenpiteistä yhtiön taloudellisen aseman
tervehdyttämiseksi seuraavasti:
Yhtiöjärjestyksen 3 ja 4 §:ien kumoaminen
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti kumota yhtiöjärjestyksen
enimmäis- ja vähimmäispääomaa koskevan 3 §:n, luopua osakkeen nimellisarvosta ja
kumota sen johdosta nimellisarvoa koskevan 4 §:n ja muuttaa yhtiöjärjestyksen
näitä seuraavien kohtien numeroinnin juoksevaksi.
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston ja osakepääoman alentaminen
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön sijoitetun
vapaan oman pääoman rahaston määrä, 722.000,00 euroa, käytetään
kokonaisuudessaan kokouksessa vahvistetun taseen osoittaman tappion kattamiseen.
Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiön
rekisteröityä osakepääomaa, 1.408.000,00 euroa, alennetaan 1.328.000,00 eurolla,
jolloin uudeksi rekisteröitäväksi osakepääomaksi tulee 80.000,00 euroa, joka
jakautuu yhteensä 3.520.000 osakkeeseen. Osakepääoman alentamismäärä käytetään
kokonaisuudessaan kokouksessa vahvistetun taseen osoittaman tappion kattamiseen
osakeyhtiölain 14 luvun 1 §:n 1 momentin mukaisesti.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien
antamisesta
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään osakeannista ja optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien
antamisesta mm. siten että valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää uusien
osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että annettavien
osakkeiden lukumäärä on enintään 3.520.000 kappaletta ja hallituksella on oikeus
päättää myös suunnatusta osakeannista ja suunnatusta erityisten oikeuksien
antamisesta. Uuden valtuutuksen lisäksi hallituksella on varsinaisen
yhtiökokouksen 4.6.2008 antama valtuutus osakeannista ja erityisten oikeuksien
antamisesta. Molemmat valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka.
Eirikuva Digital Image Oyj Abp
Lisätietoja:
Merja Ailama-Mäkitalo
Toimitusjohtaja
puh. 040 545 3357
Certified Adviser
Privanet Pankkiiriliike Oy
Tuomas Siltala
Toimitusjohtaja
puh. 050 560 3878
