Eirikuva Digital Image Oyj Abp Yhtiötiedote 13.4.2011 Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

KUTSU EIRIKUVA DIGITAL IMAGE OYJ ABP:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Eirikuva Digital Image Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona, toukokuun 4. päivänä 2011 kello 12.00 alkaen yhtiön toimitiloissa, osoitteessa Jatkokatu 1, Lahti. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 11.30.


A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, johon sisältyy tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus, esittäminen

 - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

8. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

9. Toimenpiteistä päättäminen, joihin taseen osoittama voitto tai tappio antaa aihetta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2010 vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja heidän palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa, että alkavalle toimikaudelle yhtiön hallitukseen valitaan yhteensä kuusi (6) varsinaista jäsentä.
 

Hallitus ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 25.000 euroa toimikaudelta ja hallituksen omistuksellisesti riippumattomien hallituksen jäsenten palkkio on 5.000 euroa toimikaudelta ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan. Muita kokouspalkkioita ei makseta.
 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan varsinaisiksi jäseniksi Janne Mäkelä, Marko Parkkinen, Tanu-Matti Tuominen, Pekka Siivonen-Uotila, Elina Yrjölä ja Ville Skogberg toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen sekä tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemi ja varatilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Veikko Terho.

14. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen Liitteen 1 mukaiseksi.

15. Suunnattu apporttiosakeanti

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää Liitteen 2 mukaisesta osakeannista, jossa yhtiön osakkeita suunnataan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Zeeland Oyj:n osakkeenomistajien merkittäväksi osana yhtiön ja Zeeland Oyj:n yhdistymistä.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous aiemmat valtuudet peruuttaen valtuuttaisi hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että hankittavien osakkeiden määrä voi olla enintään 6.000.000 kappaletta, mikä vastaa noin 4,0 % yhtiön kaikista osakkeista edellä kohdassa 15 ehdotetun suunnatun apporttiosakeannin toteuttamisen jälkeen. Omia osakkeita voitaisiin hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Hallitus olisi valtuutettu muutoin päättämään hankinnan kaikista ehdoista mukaan lukien sen, miten osakkeita hankitaan. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankkimisesta, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa omien osakkeiden hankkimiseen on painava taloudellinen syy. Valtuutus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous aiemmat valtuudet peruuttaen valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita, sekä antamaan optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia erityisiä oikeuksia osakkeisiin siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien tai luovutettavien osakkeiden ja optio- tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella merkittävien uusien osakkeiden määrä olisi yhteensä enintään 30.000.000 uutta osaketta. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden, optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten liiketoimintaan tai investointien rahoittamiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden, optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Valtuutus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

18. Kokouksen päättäminen


B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset, Eirikuva Digital Image Oyj Abp:n tilikauden 2010 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön toimitiloissa keskiviikosta 27.4.2011 alkaen. Edellä mainituista asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille, minkä lisäksi asiakirjat ovat nähtävillä yhtiökokouksessa.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä, keskiviikkona, huhtikuun 20. päivänä 2011 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään maanantaina, toukokuun 2. päivänä kello 16.00.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
- kirjeitse osoitteeseen Eirikuva Digital Image Oyj, PL 107, 15101 Lahti;
- sähköpostitse merja.ailama-makitalo@eirikuva.fi; tai
- puhelimitse numeroon +358-40-5453 357  (Merja Ailama-Mäkitalo).

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi. Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin tulee olla perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Osakkeenomistajien Eirikuva Digital Image Oyj Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka halua osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon tilapäisesti viimeistään yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä, keskiviikkona, huhtikuun 20. päivänä 2011.

4. Muut ohjeet / tiedot

Eirikuva Digital Image Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä 13.4.2011 yhteensä 15 640 000 osaketta, jotka jokainen tuottavat yhden äänen yhtiökokouksessa.

Kokousosallistujat ovat tervetulleita kokouksen jälkeen pidettävään kahvitilaisuuteen.


Lahdessa, 13. päivänä huhtikuuta 2011

Eirikuva Digital Image Oyj
Hallitus


LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Merja Ailama-Mäkitalo, 040 545 3357

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki 
www.eirikuva.fi
 

Eirikuva Digital Image Oyj Abp:n Certified Adviserina toimii Heiroth Capital Oy