KUTSU EIRIKUVA DIGITAL IMAGE OYJ ABP:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
KUTSU EIRIKUVA DIGITAL IMAGE OYJ ABP:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN. AIKA: Keskiviikko 5.5.2010 klo 13.00 PAIKKA: Yhtiön pääkonttori , Jatkokatu 1, 15230 Lahti
KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT I.Varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä käsiteltäviksi määrätyt asiat. esitetään: tilinpäätös, johon kuuluu tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus tilintarkastuskertomus päätetään: tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle hallituksen jäsenten lukumäärästä ja heidän palkkioistaan valitaan: hallituksen jäsenet tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja II Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään erityisten oikeuksien antamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta mm. seuraavin ehdoin: - Valtuutusta voidaan käyttää mm. yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, yritys- ja liiketoimintakauppojen ja muiden yhteistoimintajärjestelyjen toteuttamiseksi ja rahoittamiseksi; - Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että annettavien osakkeiden lukumäärä osakeannin osalta on enintään 4.224.000 kappaletta ja optio-ja muiden erityisten oikeuksien osalta enintään 1.056.000 kappaletta eli yhteenlaskettu lukumäärä enintään 5.280.000 kappaletta; - Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään erityisten oikeuksien antamisen kaikista ehdoista mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatusta erityisten oikeuksien antamisesta; ja - Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Voitonjaosta päättäminen Hallitus ehdottaa, että 31.12.2009 päättyneen tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille ja että osinkoa ei jaeta. Hallituksen jäsenten valinta Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % yhtiön osakkeiden äänimäärästä, ovat ilmoittaneet tulevansa esittämään varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin seuraavan yhtiökokouksen päättymiseen saakka 3 varsi- naista jäsentä ja että hallituksen nykyiset jäsenet Christoffer Häggblom , Mika-Petteri Erkintalo ja Ville Skogberg valittaisiin uudelleen. Varajäsentä ei valittaisi. OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajilla, jotka on merkitty viimeistään 23.4.2010 osakkeenomistajiksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut kokoukseen jäljempänä mainitulla tavalla. Osakkeenomistajien on, saadakseen oikeuden osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava viimeistään 30.4.2009 klo 16.00 joko kirjallisesti osoitteeseen Eirikuva Digital Image Oyj Abp, Jatkokatu 1, 15230 Lahti, sähköpostitse osoitteella merja.ailama-makitalo@eirikuva.fi, telefaksilla numeroon 03-7819106 tai puhelimitse soittamalla numeroon 040-5453357. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan loppuun mennessä. Hallintarekisterissä olevat osakkeenomistajat Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen, jos hänet on viimeistään kymmenen päivää ennen yhtiökokousta merkitty tilapäisesti osakas- luetteloon. Rekisteröintiä ja kokoukseen ilmoittautumista varten hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan tulee ottaa yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä hyvissä ajoin ennen mainittuja määräaikoja. ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ OLO Vuoden 2009 tilinpäätös on nähtävissä internetissä osoitteessa www.eirikuva.fi 22.4.2010 lähtien. Jäljennökset tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista ja hallituksen ehdotuksesta ovat osakkeenomistajien nähtävillä 22.4.2010 lukien yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Jatkokatu 1, 15230 Lahti. Osakkeenomistajan pyynnöstä yhtiö lähettää osakkeenomistajalle jäljennökset ko. asiakirjoista. Lahdessa 21.4.2010 EIRIKUVA DIGITAL IMAGE OYJ ABP Hallitus