KUTSU EIRIKUVA DIGITAL IMAGE OYJ ABP:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
KUTSU EIRIKUVA DIGITAL IMAGE OYJ ABP:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
Aika: Keskiviikko 6.5.2009 klo 13.00
Paikka: Yhtiön pääkonttori , Heinolan Vanhatie 25, 15170 Lahti
KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT
I Varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä käsiteltäviksi
määrätyt asiat.
Esitetään:
1. tilinpäätös, johon kuuluu tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus
2. tilintarkastuskertomus
Päätetään:
3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa
aihetta
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
6. hallituksen jäsenten lukumäärästä ja heidän palkkioistaan
Valitaan:
7. hallituksen jäsenet
8. tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja
II Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista ja
erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään
osakeannista ja optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta mm.
seuraavin ehdoin:
- Valtuutusta voidaan käyttää mm. yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yhtiön
osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, yritys- ja
liiketoimintakauppojen ja muiden yhteistoimintajärjestelyjen toteuttamiseksi ja
rahoittamiseksi;
- Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta
yhdessä tai useammassa erässä siten, että annettavien osakkeiden lukumäärä
osakeannin osalta on enintään 4.224.000 kappaletta ja optio- ja muiden
erityisten oikeuksien osalta enintään 1.056.000 kappaletta eli yhteenlaskettu
lukumäärä enintään 5.280.000 kappaletta;
- Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään osakeannin ja erityisten oikeuksien
antamisen kaikista ehdoista mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus
päättää myös suunnatusta osakeannista ja suunnatusta erityisten oikeuksien
antamisesta; ja
- Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
Voitonjaosta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että 31.12.2008 päättyneen tilikauden tappio siirretään
edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille ja että osinkoa ei jaeta.
Hallituksen jäsenten valinta
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeiden äänimäärästä, ovat
ilmoittaneet tulevansa esittämään varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
hallitukseen valittaisiin seuraavan yhtiökokouksen päättymiseen saakka 3
varsinaista jäsentä ja että hallituksen nykyisistä jäsenistä Christoffer
Häggblom ja Mika-Petteri Erkintalo valittaisiin uudelleen ja uudeksi jäseneksi
valittaisiin Ville Skogberg. Varajäsentä ei valittaisi.
OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajilla, jotka on merkitty
viimeistään 24.4.2009 osakkeenomistajiksi Euroclear Finland Oy:n (entinen Suomen
Arvopaperikeskus Oy) ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon ja joka on
ilmoittautunut kokoukseen jäljempänä mainitulla tavalla.
Osakkeenomistajien on, saadakseen oikeuden osallistua yhtiökokoukseen,
ilmoittauduttava viimeistään 29.4.2009 klo 16.00 joko kirjallisesti osoitteeseen
Eirikuva Digital Image Oyj Abp, Heinolan Vanhatie 25, 15170 Lahti, sähköpostitse
osoitteella merja.ailama-makitalo@eirikuva.fi, telefaksilla numeroon (03)811
8311 tai puhelimitse soittamalla numeroon 040 545 3357. Ilmoittautumisen on
oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat
pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan
loppuun mennessä.
Hallintarekisterissä olevat osakkeenomistajat
Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen, jos hänet
on viimeistään kymmenen päivää ennen yhtiökokousta merkitty tilapäisesti
osakasluetteloon. Rekisteröintiä ja kokoukseen ilmoittautumista varten
hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan tulee ottaa yhteyttä
tilinhoitajayhteisöönsä hyvissä ajoin ennen mainittuja määräaikoja.
ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ OLO
Vuoden 2008 tilinpäätös on nähtävissä internetissä osoitteessa www.eirikuva.fi
24.4.2009 lähtien. Jäljennökset tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista ja
hallituksen ehdotuksesta ovat osakkeenomistajien nähtävillä 24.4.2009 lukien
yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Heinolan Vanhatie 25, 15170 Lahti.
Osakkeenomistajan pyynnöstä yhtiö lähettää osakkeenomistajalle jäljennökset ko.
asiakirjoista.
Lahdessa 16.4.2009
Eirikuva Digital Image Oyj Abp
Hallitus