KUTSU EIRIKUVA DIGITAL IMAGE OYJ ABP:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU EIRIKUVA DIGITAL IMAGE OYJ ABP:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN            
Aika: Tiistai 02.12.2008 klo 13.00                                              
Paikka: Yhtiön pääkonttori, Heinolan Vanhatie 25, 15170 Lahti                   

KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVA ASIA                                           
I. Hallituksen jäsenten määrästä päättäminen ja uusien jäsenten valinta.        
Hallituksen varsinainen jäsen Robert Ejermark ja hallituksen varajäsen Göran    
Nordlund ovat ilmoittaneet eroavansa hallituksen jäsenyydestä. Jonas Nordlund   
jatkaa hallituksen jäsenenä.
                                                    
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeiden äänimäärästä, ovat
ilmoittaneet tulevansa esittämään ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäsenten määräksi päätettäisiin kolme varsinaista jäsentä eikä
varajäseniä ja että hallitusta täydennettäisiin valitsemalla seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka uusiksi varsinaisiksi jäseniksi
Christoffer Häggblom ja Mika-Petteri Erkintalo ja että varajäsentä ei
valittaisi. Uusi hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. 

OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN
                                        
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajilla, jotka on merkitty     
viimeistään 21.11.2008 osakkeenomistajiksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n         
ylläpitämään osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut kokoukseen jäljempänä   
mainitulla tavalla. Osakkeenomistajien on, saadakseen oikeuden osallistua
yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava viimeistään 25.11.2008 klo 16.00 joko
kirjallisesti osoitteeseen Eirikuva Digital Image Oyj, Heinolan Vanhatie 25,
15170 Lahti, sähköpostitse osoitteella merja.ailama-makitalo@eirikuva.fi
telefaksilla numeroon (03) 811 8311 tai puhelimitse soittamalla numeroon
040 545 3357. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun
osoitteeseen ilmoittautumisajan loppuun mennessä. 

Hallintarekisterissä olevat osakkeenomistajat
                                   
Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen, jos hänet 
on viimeistään kymmenen päivää ennen yhtiökokousta merkitty tilapäisesti        
osakasluetteloon. Rekisteröintiä ja kokoukseen ilmoittautumista varten          
hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan tulee ottaa yhteyttä                    
tilinhoitajayhteisöönsä hyvissä ajoin ennen mainittuja määräaikoja.             

Lahdessa 12.11.2008                                                             
Eirikuva Digital Image Oyj Abp                                                  
Hallitus