KUTSU EIRIKUVA DIGITAL IMAGE OYJ ABP:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
KUTSU EIRIKUVA DIGITAL IMAGE OYJ ABP:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
AIKA: 16.09.2008 klo 13.00 alkaen PAIKKA: Yhtiön pääkonttori, Heinolan Vanhatie 25, 15170 Lahti KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT Osatilikaudelta laaditun tilinpäätöksen 1.1.-30.6.2008 vahvistaminen Päätös toimenpiteistä yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi Yhtiön oma pääoma on pienentynyt alle puoleen osakepääomasta, jota varten hallitus kutsuu tämän ylimääräisen yhtiökokouksen osakeyhtiölain 20 luvun 23.1 §:n mukaisesti koolle päättämään toimenpiteistä yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 3 ja 4 §:ien kumoamiseksi Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että uuden osakeyhtiölain ja seuraavissa kohdissa esitettävien osakepääoman alentamisen ja osakeantia ja erityisiä oikeuksia koskevan valtuutuksen johdosta yhtiöjärjestyksen enimmäis- ja vähimmäispääomaa koskeva 3 § kumotaan, osakkeen nimellisarvosta luovutaan ja sen johdosta nimellisarvoa koskeva 4 § kumotaan. Kumottujen kohtien johdosta yhtiöjärjestyksen seuraavien kohtien numerointi esitetään muutettavaksi juoksevaksi. Hallituksen ehdotus sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston ja osakepääoman alentamiseksi Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston määrä, 722.000,00 euroa, käytetään kokonaisuudessaan edellä vahvistettavaksi esitetyn taseen osoittaman tappion kattamiseen. Hallitus ehdottaa lisäksi, että yhtiön rekisteröityä osakepääomaa, 1.408.000,00 euroa, alennetaan 1.328.000,00 eurolla, jolloin uudeksi rekisteröitäväksi osakepääomaksi tulee 80.000,00 euroa, joka jakautuu yhteensä 3.520.000 osakkeeseen. Osakepääoman alentamismäärä käytetään kokonaisuudessaan edellä vahvistettavaksi esitetyn taseen osoittaman tappion kattamiseen osakeyhtiölain 14 luvun 1 §:n 1 momentin mukaisesti. Osakkeenomistajilta ei vaadita toimenpiteitä asian johdosta. Osakepääoman muutos tulee voimaan rekisteröinnillä. Osakepääoman alentaminen edellä esitetyllä tavalla johtaa osakeyhtiölain 14 luvun 2 §:n 2 momentin mukaiseen voitonjakorajoitukseen alentamisen rekisteröintiä seuraavien kolmen vuoden aikana. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osakeannista ja optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin: - valtuutusta voidaan käyttää mm. yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, yritys- ja liiketoimintakauppojen ja muiden yhteistoimintajärjestelyjen toteuttamiseksi ja rahoittamiseksi; - valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että annettavien osakkeiden lukumäärä on enintään 3.520.000 kappaletta; - hallitus on muutoin valtuutettu päättämään osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen kaikista ehdoista mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatusta osakeannista ja suunnatusta erityisten oikeuksien antamisesta; ja - valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Tämä ehdotettu valtuutus ei kumoa yhtiökokouksen 4.6.2008 antamaa valtuutusta osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta, vaan valtuutus on voimassa olemassa olevin ehdoin. Yhteensä voimassa olevan valtuutuksen ja nyt ehdotettavan valtuutuksen nojalla voitaisiin siten antaa osakeantien osalta enintään 7.040.000 uutta osaketta ja optio- ja muiden erityisten oikeuksien osalta enintään 3.872.000 uutta osaketta, kuitenkin kaikkiaan enintään 7.392.000 osaketta. OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajilla, jotka on merkitty viimeistään 5.9.2008 osakkeenomistajiksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut kokoukseen jäljempänä mainitulla tavalla. Osakkeenomistajien on, saadakseen oikeuden osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava viimeistään 9.9.2008 klo 16.00 joko kirjallisesti osoitteeseen Eirikuva Digital Image Oyj, Heinolan Vanhatie 25, 15170 Lahti, sähköpostitse osoitteella merja.ailama-makitalo@eirikuva.fi, telefaksilla numeroon 03-8118311 tai puhelimitse soittamalla numeroon 040-5453357. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan loppuun mennessä. Hallintarekisterissä olevat osakkeenomistajat Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen, jos hänet on viimeistään 5.9.2008 merkitty tilapäisesti osakasluetteloon. Rekisteröintiä ja kokoukseen ilmoittautumista varten hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan tulee ottaa yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä hyvissä ajoin ennen mainittuja määräaikoja. ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ OLO Tilinpäätös osatilikaudelta 1.1.-30.6.2008, hallituksen ehdotukset ja muut osakeyhtiölain mukaisesti nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä viimeistään 9.9.2008 lukien yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Heinolan Vanhatie 25, 05170 Lahti. Osakkeenomistajan pyynnöstä yhtiö lähettää osakkeenomistajalle jäljennökset ko. asiakirjoista. Lahdessa 29.8.2008 EIRIKUVA DIGITAL IMAGE OYJ ABP Hallitus