Betolar Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024

Betolar Oyj

Yhtiötiedote 31.1.2024 klo 8:45

Betolar Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024

Betolar Oyj:n (”Betolar”) varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 27.3.2024. Betolarin osakkeenomistajien nimitystoimikunta on päättänyt tehdä seuraavat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle:

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä (6 jäsentä vuonna 2023).

Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Kalle Härkki, Soile Kankaanpää, Juha Leppänen, Inka Mero, Tero Ojanperä ja Ilkka Salonen sekä uutena jäsenenä Anders Dahlblom.

Uudeksi jäseneksi ehdotettu Kauppatieteiden Maisteri, CEFA Anders Dahlblom toimii 16.2.2024 lähtien Virala Oy Ab:n COO:na (Chief Operating Officer). Ennen tätä hän on toiminut Glaston Oyj Abp:n toimitusjohtajana 2021-2023. Tätä ennen hän on työskennellyt Owens Corning -konsernissa, jossa hän on työskennellyt European Insulation -liiketoimintayksikön toimitusjohtajana vuodesta 2019. Aikaisemmin hän on toiminut myös muun muassa Paroc Group Oy:n toimitusjohtajana 2018 ja talousjohtajana 2006-2017. Rakennus- ja teollisuusmateriaaleihin erikostunut Owens Corning osti Parocin vuoden 2018 alussa. Vuodesta 2022 lähtien hän on toiminut Conficap Oy:n ja Are Oy:n hallituksen jäsenenä ja aikaisemmin mm. Nordkalk Oy:n hallituksen jäsenenä 2018-2022.

Lisäksi Osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittelee hallitukselle, että hallitus valitsee keskuudestaan Ilkka Salosen hallituksen puheenjohtajaksi ja Tero Ojanperän varapuheenjohtajaksi.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Juha Leppästä, joka on riippuvainen yhtiöstä ja on yhtiön merkittävä osakkeenomistaja sekä Anders Dahlblomia, joka on riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että Betolarilla on hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot säilyvät muuttumattomina, eli palkkioita maksetaan tulevalla toimikaudella seuraavasti:

• Puheenjohtajalle maksetaan 3 500 euroa kuukaudessa ja mahdolliselle varapuheenjohtajalle 2 700 euroa kuukaudessa;
• Hallituksen jäsenille 1 900 euroa kuukaudessa.

Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi seuraavat palkkiot hallituksen perustamien valiokuntien jäsenille:

• Valiokunnan puheenjohtajalle 600 euroa kokoukselta; ja
• Valiokunnan muille jäsenille kullekin 300 euroa kokoukselta.

Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisina.

Nimitystoimikunta teki kaikki ehdotuksensa yksimielisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa ovat toimineet puheenjohtajana Alexander Ehrnrooth (Nidoco AB), Juha Leppänen, Olli-Pekka Kallasvuo (Ajanta Innovations Oy), Annika Ekman (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen). Nimitystoimikuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijäsenenä Betolarin hallituksen puheenjohtaja Ilkka Salonen.

Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

Lisätietoja:

Alexander Ehrnrooth, Betolar Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, p. +358 9 6122340

Hyväksytty neuvonantaja:

Aktia Alexander Corporate Finance Oy, +358 50 520 4098

Tietoa Betolarista

Betolar Oyj on suomalainen materiaaliteknologiayritys, joka tarjoaa kestävän ja vähähiilisen betonin tuotannon Geoprime-ratkaisulla. Ratkaisulla muunnetaan teollisuuden sivuvirtoja sementin korvikkeeksi.

Betolarin tekoälyä hyödyntävä innovaatio voi vähentää huomattavasti sementin käytöstä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä optimoimalla olemassa olevia valmistusprosesseja, tukemalla ratkaisukehitystä kehittyneellä analytiikalla ja luomalla globaaleita markkinoita sivuvirroille. Betolarin missiona on auttaa vähentämään CO2-päästöjä ja neitseellisten luonnonvarojen käyttöä.

Vuonna 2016 perustettu Betolar on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ja yrityksen kotipaikka on Kannonkoskella. Lisätietoa: www.betolar.com