Bilot Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Bilot Oyj Yhtiötiedote 14.4.2021 kello 13.00
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Bilot Oyj:n (Yhtiö) varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 14.4.2021.
Yhtiökokous järjestettiin niin sanotun väliaikaisen lain (laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi, 677/2020) mahdollistamalla tavalla siten, että osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.
Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden vuodelta 2020.
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu
Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2020 ei makseta osinkoa. Yhtiökokous päätti, että vuoden 2020 tappio 361.260,67 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille.
Hallituksen palkkiot ja matkakustannusten korvaaminen sekä kokoonpano
Yhtiökokous päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot:
- hallituksen puheenjohtajalle 2 700 euroa ja
- muille hallituksen jäsenille kullekin 1 750 euroa.
Yhtiökokous päätti edelleen, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota 1.000 euroa per kokous ja jäsenille 500 euroa per kokous.
Hallituksen jäsenten matkakustannukset sekä muut hallitustyöskentelyyn välittömästi liittyvät kustannukset
korvataan Yhtiön kulloinkin voimassa olevan korvauspolitiikan mukaan.
Yhtiökokous päätti valita Yhtiön hallitukseen kuusi (6) jäsentä. Toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi Petri Niemi, Jussi Hauru, Björn Mattsson, Lauri Puolanne ja Mikko Wähäsilta ja uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Riitta Palmén.
Tilintarkastajan palkkio ja valinta
Yhtiökokous päätti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. Yhtiökokous päätti edelleen, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, KPMG Oy Ab valitaan uudelleen Yhtiön tilintarkastajaksi. KPMG Oy Ab oli ilmoittanut Yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Miika Karkulahden.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
Hallitus valtuutettiin päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:
Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 320.000 osaketta, mikä vastaa noin 6,5 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia ja/tai ottaa pantiksi vain vapaalla omalla pääomalla.
Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.
Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimisen ja/tai pantiksi ottamisen ehdoista. Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen/pantiksi ottaminen).
Valtuutus kumoaa aikaisemmat valtuutukset, joiden nojalla Yhtiön hallitus on valtuutettu päättämään osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 496.886 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.
Hallitus päättää kaikista muista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu antaminen).
Valtuutus kumoaa aikaisemman valtuutuksen päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://bilot.group/fi/sijoittajat/hallinnointi/varsinainen-yhtiokokous-2021/ viimeistään 28.4.2021 alkaen.
Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Yhtiön hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 14.4.2021 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Yhtiön hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Petri Niemen.
Hallitus päätti perustaa hallituksen jäsenistä koostuvan tarkastusvaliokunnan. Riitta Palmén valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petri Niemi sekä Björn Mattsson jäseniksi.
Bilot Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
Mikko Marttinen
Talousjohtaja
Bilot Oyj
puh. +358 50 581 7669
Hyväksytty neuvonantaja:
Alexander Corporate Finance Oy
puh. +358 50 520 4098
Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.bilot.fi
Bilot lyhyesti
Bilot Oyj on suomalainen ohjelmisto- ja IT-palveluyhtiö, joka luo yrityksille strategista kilpailuetua rakentamalla ylivertaista digitaalista asiakaskokemusta. Bilot tarjoaa asiakkailleen kattavan valikoiman digitaalisia palveluita ja ratkaisuita asiakaspolun eri vaiheisiin sekä tekoälyä ja analytiikkaa valjastavia älykkäitä myynnin ja markkinoinnin työkaluja. Yhtiöllä on tunnustettua huippuosaamista ja Suomessa merkittävä markkina-asema johtavissa ohjelmistoalustoissa ja keskeisissä teknologiaekosysteemeissä (mm. SAP ja Microsoft) sekä niiden integroinnissa saumattomaksi osaksi asiakkaiden liiketoimintaa. Bilot syntyi vuonna 2005 halusta luoda alan paras työpaikka parhaille osaajille. Bilotilla on noin 200 työntekijää Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. Vuonna 2020 Bilot-konsernin liikevaihto oli noin 18,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) noin 0,8 miljoonaa euroa.