BIOHIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
BIOHIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.4.2008 KLO 08.30
BIOHIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Biohit Oyj:n 21.4.2008 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti emoyhtiön
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2007 ja myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Osingonmaksu
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö ei jaa osinkoa
päättyneeltä tilikaudelta ja että tilikauden tappio 2 038 972,37 euroa
siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille.
Hallituksen jäsenet
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6) ja valitsi
hallitukseen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka seuraavat
henkilöt: Tero J. Kauppinen, Reijo Luostarinen, Mårten Wikström ja Osmo
Suovaniemi sekä uusina jäseninä Kalle Kettunen ja Mikko Salaspuro.
Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1 550
euron ja muille hallituksen jäsenille 1 200 euron suuruinen kuukausikohtainen
palkkio.
Tilintarkastajan valinta
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy,
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Erkka Talvinko, seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun asti.
Yhtiöjärjestyksen muutokset
Yhtiökokous päätti, että osakkeiden likvidisyden parantamiseksi
yhtiöjärjestykseen lisätään muuntolauseke, joka mahdollistaa A-osakkeiden
muuntamisen B-osakkeiksi, ja että yhtiöjärjestykseen tehdään lisäksi yhtiön
osakkeita, yhtiön edustamista, tilintarkastajan valintaa ja varsinaista
yhtiökokousta koskevien kohtien osalta seuraavat uuden osakeyhtiölain (624/06)
mukaiset, lähinnä teknisluonteiset muutokset:
Yhtiöjärjestyksen 3, 7, 9 ja 11 §:t muutetaan kokonaisuudessaan kuulumaan
seuraavasti:
3 § Yhtiön vähimmäispääoma on 1 063 101,29 ja enimmäispääoma 4 252 405,16 euroa,
joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa ja alentaa yhtiöjärjestystä
muuttamatta.
Osakkeet jakautuvat siten, että A-sarjaan kuuluu vähintään 0 ja enintään 3 902
000 osaketta sekä B-sarjaan vähintään 6 253 537 ja enintään 21 112 148 osaketta.
Yhtiökokouksessa A-sarjan osakkeella on 20 ääntä ja B-sarjan osakkeella 1 ääni.
Osingonjaossa B-osakkeille maksetaan kaksi (2) prosenttia nimellisarvostaan
korkeampaa osinkoa kuin A-osakkeelle.
Yhtiön purkautuessa sulautumisen kautta tai muusta syystä on A- ja B-osakkeiden
omistajilla yhtäläinen ja yhtä suuri oikeus fuusiovastikkeeseen tai muuhun
purkautumisen johdosta maksettavaan vastikkeeseen.
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.
A-sarjaan kuuluva osake voidaan A-sarjan osakkeenomistajan pyynnöstä hallituksen
päätöksellä muuntaa B-sarjan osakkeeksi siten, että yhdellä A-sarjan osakkeella
saa yhden B-sarjan osakkeen.
===
7 § Yhtiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin
sekä hallituksen jäsenet ja ne henkilöt, joille hallitus antaa oikeuden edustaa
yhtiötä, kaksi yhdessä.
===
9 § Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja sekä, mikäli tilintarkastaja ei ole
tilintarkastusyhteisö, yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan ja
varatilintarkastajan, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä,
toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.
===
11 § Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä
kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:
esitettävä:
1. tilinpäätös,
2. toimintakertomus,
3. tilintarkastuskertomus,
päätettävä:
4. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
5. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
6. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä palkkioista,
valittava:
8. hallituksen jäsenet
9. tilintarkastaja ja tarvittaessa hänen varamiehensä sekä
käsiteltävä:
10. kokouskutsussa mainitut muut asiat.
Kaikki yhtiökokouksen päätökset tehtiin yksimielisesti. Muuntolausekkeen
lisäämiseen oli ennen yhtiökokousta saatu enemmistön suostumus sekä A- että
B-osakelajista. Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä
22.4.2008 alkaen Biohitin pääkonttorissa osoitteessa Laippatie 1, 00880
Helsinki.
Biohit Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
Osmo Suovaniemi, LKT, Professori
Toimitusjohtaja
Puh: 09 773 861
GSM: 040 745 5605
Sähköposti: osmo.suovaniemi@biohit.com
Jakelu:
Helsingin arvopaperipörssi
Kansallinen tiedotevarasto
Keskeiset tiedotusvälineet
www.biohit.com