BIOHIT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
BIOHIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.4.2010 KLO 07.30
BIOHIT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Biohit Oyj:n perjantaina 23.4.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2009 ja myönsi
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Osingonmaksu
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö ei jaa osinkoa
päättyneeltä tilikaudelta ja että emoyhtiön tilikauden tappio 1 017 818,21 euroa
siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille.
Muutokset yhtiöjärjestykseen
Yhtiökokouksessa päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen 5 §:n 1. kappale kuulumaan
seuraavasti:
”Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii
hallitus, johon kuuluu 5-7 varsinaista jäsentä.”
Lisäksi päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen 10 §:n 1. kappale kuulumaan
seuraavasti:
”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava julkaisemalla kutsu yhtiön
internet-sivuilla ja pörssitiedotteella aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja
viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään
yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi hallitus voi
päättää julkaista kutsun tai tiedoksiannon kutsun toimittamisesta yhdessä tai
useammassa hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä tai muulla
päättämällä tavalla.”
Hallituksen jäsenet
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän (7) ja
valitsi hallitukseen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka
seuraavat henkilöt: vanhoina jäseninä professori Reijo Luostarinen, professori
Mikko Salaspuro, professori Osmo Suovaniemi, DI, MBA Kalle Kettunen, ekonomi
Jukka Ant-Wuorinen ja VTM, kauppaneuvos Eero Lehti. Uudeksi jäseneksi valittiin
TkT Ainomaija Haarla, jonka toimikausi alkaa, kun edellä esitetty
yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty kaupparekisteriin.
Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1 550
euron ja muille hallituksen jäsenille 1 300 euron suuruinen kuukausikohtainen
palkkio.
Tilintarkastajan valinta
Biohit Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy,
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Erkka Talvinko, seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun asti.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään OYL 10:1:ssä tarkoitettujen erityisten
oikeuksien antamisesta
Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa hallitus antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1
§:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua
vastaan yhtiön uusia B-sarjan osakkeita siten, että merkintähinta maksetaan
käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen
(vaihtovelkakirja). Erityisten oikeuksien perusteella annettavien uusien
osakkeiden enimmäismäärä on 900 000 kappaletta. Valtuutus sisältää hallituksen
oikeuden päättää kaikista erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus on
voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.
Kaikki yhtiökokouksen päätökset tehtiin yksimielisesti. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 29.4.2010 yhtiön
internet-sivuilla www.biohit.com/sijoittajat sekä Biohitin pääkonttorissa
Laippatie 1, 00880 Helsinki.
Biohit Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
Jussi Heiniö
Hallintojohtaja
Puh: 09-773 861
Sähköposti: jussi.heinio@biohit.com
Jakelu:
NASDAQ OMSX Helsinki Oyj
Kansallinen tiedotevarasto (www.oam.fi)
Keskeiset tiedotusvälineet
http://www.biohit.com
Tietoa Biohitistä:
Biohit Oyj on vuonna 1988 perustettu globaaleilla markkinoilla toimiva
suomalainen bioteknologiayritys, jonka tavoitteena on parantaa ihmisten
terveyttä ja elämisen laatua. Biohit soveltaa määrätietoista ja pitkäjänteistä
innovaatio- ja patentointistrategiaa.
Biohit tuottaa yhdessä tiedeyhteisöjen kanssa tutkimustuloksiin ja
innovaatioihin perustuvaa uutta teknologiaa, tuotteita ja palveluja, joilla
voidaan kehittää turvallisia ja kustannustehokkaita nesteannosteluratkaisuja
laboratoriotyöskentelyyn sekä diagnostisia testejä ruoansulatuskanavan
sairauksien varhaistoteamiseen ja ennaltaehkäisyyn.
Biohitillä on kaksi liiketoimintasegmenttiä, nesteannostelu ja diagnostiikka.
Nesteannostelutuotteet käsittävät elektroniset ja mekaaniset pipetit,
kertakäyttöiset pipetinkärjet ja pipettien huolto- ja kalibrointipalvelut
tutkimuslaitosten, terveydenhuollon ja teollisuuslaboratorioiden käyttöön.
Diagnostiikkaan kuuluvat ruoansulatuskanavan sairauksien varhaistoteamiseen
liittyvät tuotteet ja analyysijärjestelmät, kuten GastroPanel-tutkimukset
mahalaukun sairauksien ja niihin liittyvien riskien diagnosoimiseksi
verinäytteestä, pikatestit laktoosi-intoleranssin ja helikobakteeri-infektion
määrittämiseksi gastroskopioiden yhteydessä sekä ColonView-tutkimus
paksusuolisyövän riskin ilmaisevan suolistoverenvuodon varhaiseen toteamiseen.
Acetium-innovaatio vähentää syöpää aiheuttavaa asetaldehydiä hapottomassa
mahassa.
Biohit-konsernin palveluksessa on noin 370 henkilöä. Pääkonttori on Helsingissä
ja tytäryhtiöt sijaitsevat Ranskassa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Venäjällä,
Intiassa, Kiinassa, Japanissa ja Yhdysvalloissa. Yhtiöllä on myös edustusto
Singaporessa. Lisäksi Biohitin tuotteita myy noin 450 jakelijaa 70 maassa.
Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) on vuodesta 1999 noteerattu NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n Small cap/Terveydenhuolto -ryhmässä.
Lisätietoja osoitteesta www.biohit.com
